证券代码：603081          证券简称：大丰实业        公告编号：2022-038
转债代码：113530          转债简称：大丰转债




             浙江大丰实业股份有限公司
       第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议会议通知于 2022 年 7 月 31 日通过专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出，

会议于 2022 年 8 月 3 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长丰华先生召集，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。


     二、董事会会议审议情况

    经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关

于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事丰华先生、丰岳先生回避表决。
    特此公告。
                                                浙江大丰实业股份有限公司

                                                          董事会
                                                      2022 年 8 月 5 日

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