证券代码：603081          证券简称：大丰实业         公告编号：2022-048
转债代码：113530          转债简称：大丰转债



                    浙江大丰实业股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2022 年 9 月 30 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
到董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标
的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整
2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标 的公告》（公告编号：
2022-050）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。
特此公告。


             浙江大丰实业股份有限公司
                     董事会
                 2022 年 10 月 1 日