证券代码：603081          证券简称：大丰实业         公告编号：2022-054
转债代码：113530          转债简称：大丰转债



                   浙江大丰实业股份有限公司
           第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次

会议于 2022 年 10 月 14 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留
部分授予条件已经成就，同意以 2022 年 10 月 14 日为预留授予日，向符合条件

的 19 名激励对象授予 64.92 万股限制性股票，授予价格为 5.39 元/股。根据公
司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次授予属于授权范围内事项，经公司
董事会通过即可，无需再次提请股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激
励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-056）。


    特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
         董事会
    2022 年 10 月 15 日