证券代码：603081           证券简称：大丰实业         公告编号：2022-077
转债代码：113530           转债简称：大丰转债

                    浙江大丰实业股份有限公司
                   关于调整独立董事津贴的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”） 浙江大丰实业股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日召开公司第三届董事会第二十六次
会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事费忠新先生、
刘建斌先生、夏瑛先生回避了表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相
关情况公告如下：
    一、本次津贴调整情况
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》及公司《章
程》《独立董事工作制度》等的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、
内部体系建设和公司发展做出的贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参
照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会
提议拟将独立董事津贴由每人每年 10 万元（税前）调整为每人每年 12 万元（税
前），本次调整将在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后执行。
    二、独立董事意见
    经核查，公司此次调整独立董事津贴，符合公司当前经营规模及实际情况。
董事会审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本事项尚需提交公司股
东大会审议。因此我们一致同意调整独立董事津贴的事项。
    特此公告。
                                                浙江大丰实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 12 月 24 日