大丰实业：2023年第一次临时股东大会会议文件2022-12-30
浙江大丰实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件
浙江大丰实业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
文件
2023 年 1 月
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浙江大丰实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件
2023 年第一次临时股东大会会议议程
开始时间：2023 年 1 月 9 日 14:00
召开地点：浙江省余姚市阳明街道新建北路 737 号公司三楼综合会议室
主持人：董事长丰华先生
会议议程：
1、签到
2、主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始
3、宣读大会有关议案并审议
4、股东及股东代理人提问和解答
5、推举计票人、监票人
6、现场股东投票表决
7、收集现场表决票并计票，宣布现场表决结果
8、休会，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
9、宣读股东大会决议
10、律师发表见证意见
11、宣布股东大会闭幕
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议案一：
《关于调整独立董事津贴的议案》
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》及公司《章
程》《独立董事工作制度》等的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、
内部体系建设和公司发展做出的贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参
照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会
提议拟将独立董事津贴由每人每年 10 万元（税前）调整为每人每年 12 万元（税
前）。
该议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东予
以审议。
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议案二：
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟修
订《公司章程》部分条款。具体情况如下：
一、变更公司注册资本事项
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]205 号”文核准，公司于
2019 年 3 月 27 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额为 63,000 万元（含发行费用），期限 6 年。公司发行“大丰转债”自 2022
年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，累计转股 371 股。公司注册资本增加 371
元，公司总股本增加 371 股。
2、根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、第三届董事会第十四次临时会议
决议，以及 2022 年 10 月 14 日公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届
监事会第十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议
案》，授予赵红美等 19 名限制性股票激励对象 64.92 万股限制性股票。公司已完
成 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予登记的相关工作，公司注册资本增
加 64.92 万元，公司总股本增加 64.92 万股。
综上所述，截止 2022 年 10 月 31 日，公司注册资本由 409,085,941 元变更
为 409,735,512 元，总股本由 409,085,941 股变更为 409,735,512 股。
二、公司章程修订事项
为完善公司法人治理，根据注册资本变更及《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引（2022 年修订）》等规定的修订情况，对《公司章程》部分条款
进行修订，修订的具体条款如下：
修订的条款 修订后的条款
第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 409,085,941 元，为 第六条 公司注册资本为人民币 409,735,512 元，为
在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总 在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总
额。 额。
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第二十条 公司股份总数为 409,085,941 股，全部为 第二十条 公司股份总数为 409,735,512 股，全部为
普通股。 普通股。
因公司增加注册资本、修订《公司章程》需办理相关变更手续，公司董事会
提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。相关变更内
容以工商登记机关最终核准的内容为准。
该议案已经公司第三届董事会第二十六次会议，第三届监事会第二十一次会
议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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议案三：
《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期已于 2022 年 7 月 30 日届满，公司于 2022 年 7
月 30 日披露了《浙江大丰实业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提
示性公告》（2022-037）。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《证
券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，开展董事会换届选举工作。
公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，职
工代表董事 2 名。
经公司第三届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审查，公司董事
会提名丰华、丰岳、丰其云、GAVIN JL FENG 为公司第四届董事会非独立董事
候选人，候选人简历见附件。以上非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（上述人员简历附后）
新一届董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章
程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍
按照有关规定和要求履行董事职务。
该议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东予
以审议。
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附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
丰华，男, 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾就职
于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司，2002 年加入大丰有限，现任
大丰实业董事长、总经理。曾荣获浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，是中
宣部“四个一批”人才，中国舞台美术年度人物，中国演艺设备行业突出贡献人
物，文化新浙商，科技新浙商等荣誉。
丰岳，男，1972 年出生，中国国籍，大学本科学历，曾就任于余姚市电影
电视设备公司、宁波大丰影视设备有限公司，2002 年加入大丰有限，现担任大
丰实业副董事长、副总经理，并兼任大丰体育董事长、总经理。
丰其云，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级工程师，曾就职于浙江五一机械厂、浙江余姚第一化纤厂，2002 年加入大
丰有限，现任大丰实业董事、副总经理，并兼任浙江大丰舞台设计有限公司、浙
江大丰数艺科技有限公司总经理。
GAVIN JL FENG，男，1996 年出生，加拿大国籍，大学本科学历，2020 年
加入浙江大丰实业股份有限公司，现任大丰实业董事长助理。
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议案四：
《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期已于 2022 年 7 月 30 日届满，公司于 2022 年 7
月 30 日披露了《浙江大丰实业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提
示性公告》（2022-037）。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《证
券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，开展董事会换届选举工作。
公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（含职工代表董事 2
名），独立董事 3 人。
经公司第三届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审查，公司董事
会拟提名费忠新、顾江、王石为公司第四届董事会独立董事候选人。（上述人员
简历附后）三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有
公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公
司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。
新一届董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章
程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍
按照有关规定和要求履行董事职务。
该议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东予
以审议。
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董事会
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附件：第四届董事会独立董事候选人简历
王石，男，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
曾任教于解放军艺术学院，现任中华文化促进会主席。
费忠新，男，1954 年出生，中国国籍，研究生学历，硕士，会计学教授，
中国注册会计师。现兼任浙江东日股份有限公司、上海正帆科技股份有限公司独
立董事。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁、浙江财经
大学会计学教授。
顾江，男，1965 年出生，中国国籍，博士，南京大学经济学院教授，文化
部—南京大学国家文化产业研究中心常务副主任、江苏省文化产业学会会长、江
苏文化产业研究基地主任、中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室特聘
专家咨询委员会委员、中宣部重大课题《经济转轨中的文化体制改革与文化产业
发展研究》的首席专家，美国伊利诺斯大学客座教授（1999.7－2001.8）、美国哥
伦比亚大学访问教授（2004.11－2005.2）。
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议案五：
《关于监事会换届选举的议案》
各位股东及股东代表：
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
监事会提名严华锋、苏彬为公司第四监事会监事候选人，上述两位候选人将
与 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。（上述人员简历附后）
该议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东予
以审议。
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监事会
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附件：第四届监事会非职工监事候选人简历
严华锋，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教
授级高级工程师，曾就职于浙江省粮食科学研究所，2002 加入大丰有限，现担
任大丰实业监事会主席、总工程师。
苏彬，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
经济师，曾任黑龙江鹤岗矿务局师范专科学校教师、黑龙江鹤岗矿务局党委办及
调研室科长、安徽新集煤电集团政治部科长、安徽金种子集团办公室主任、浙江
宁波音王集团总经办主任，2003 年加入大丰有限，现担任大丰实业监事、总经
办主任。
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