大丰实业：浙江大丰实业股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告2023-04-28
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2023-028
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
关于 2023 年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）合并
报表范围内的全资、控股子公司、孙公司（包括新设立、收购的全资或
控股子公司、孙公司，以下简称“控股子（孙）公司”）。
是否为上市公司关联人：否
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子（孙）公
司以及控股子（孙）公司之间预计新增担保额度不超过人民币 17.11 亿
元，公司及子公司担保总额预计不超过 20 亿元.。截至 2023 年 4 月 26
日，公司及子公司担保余额为人民币 2.89 亿元，均为对合并报表范围内
控股子（孙）公司的担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次被担保对象浙江大丰数艺科技有限公司、浙江大丰
建筑装饰工程有限公司、宁波启鸿建设有限公司、DAHONG HOLDINGS
SINGAPORE PTE.LTD 和 HONGKONG DAFENG CULTURE
DEVELOPMENT CO.LTD 资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相
关风险。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了提高决策效率，满足控股子（孙）公司生产经营、业务发展、开拓海
外市场等需求，根据其业务需求及授信计划，公司拟为控股子（孙）公司以及控
股子（孙）公司之间预计新增担保额度不超过人民币 17.11 亿元，公司及子公司
担保总额预计不超过 20 亿元。
本次均为对控股子（孙）公司的担保，不是关联方担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
本次担保事项经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议
审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。本次担保事项还需提交公司股
东大会审议。
（三）担保额度预计基本情况
单位：亿元人民币
担保
额度
是 是
被担保 占上
担保 截至 本次 担保 否 否
担 方最近 市公
方持 目前 新增 预计 关 有
保 被担保方 一期资 司最
股比 担保 担保 有效 联 反
方 产负债 近一
例 余额 额度 期 担 担
率 期净
保 保
资产
比例
对控股子（孙）公司的担保额度预计
1.资产负债率为70%以上的控股子（孙）公司
公 浙江大丰建筑装 100% 81.21% 1.7 3.3 17.53% 自2022 否 否
司 饰工程有限公司 年股东
浙江大丰数艺科 100% 85.55% 0 5 17.53% 大会审 否 否
技有限公司
议通过
宁波启鸿建设有 100% 102.65% 0.3 0.5 2.80% 否 否
之日起
限公司
DAHONG HOLDINGS 100% 105.20% 0 0.5 1.75% 至2023 否 否
SINGAPORE 年年度
PTE.LTD
HONGKONG DAFENG 100% 100% 0 0.5 1.75% 股东大 否 否
CULTURE 会召开
DEVELOPMENT 之日止
CO.LTD
2.资产负债率为70%以下的控股子（孙）公司
公 浙江大丰体育设 100% 37.08% 0.84 4.16 17.53% 自2022 否 否
司 备有限公司 年股东
浙江大丰文体设 100% 19.57% 0 0.1 0.35% 大会审 否 否
施维保有限公司 议通过
杭州云娱智慧科 100% 55.38% 0 0.1 0.35% 之日起 否 否
技有限公司 至2023
浙江大丰文化有 100% 64.69% 0.05 0.75 2.80% 年年度 否 否
限公司 股东大
LIMITED 100% 3.22% 0 2.2 7.71% 会召开 否 否
LIABILITY 之日止
COMPANY
"DAFENG
INDUSTRY"
1、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权的
人员处理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保方式、签署担保协议等具体
事项。
2、本次担保事项授权有效期：自 2022 年股东大会审议通过之日起至 2023
年年度股东大会召开之日止。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。
3、在年度担保预计额度内，公司控股子（孙）公司内部可根据实际情况进
行担保额度调剂（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司、孙公司）。
但调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司仅能从股东大会审议时
资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司处获得担保额度。
4、本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额，其中
预计的新增担保额度，以未来签署担保协议实际发生的金额为准。
5、本次担保范围包括公司对合并报表范围内的子公司（含孙公司）的担保，
及合并报表范围内子公司（含孙公司）之间发生的担保。
6、上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押
担保等。上述担保包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营
发生的各项履约类担保，上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
1、浙江大丰建筑装饰工程有限公司
企业名称 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 成立时间 1998-08-21
注册资本 10,000 万元人民币 统一社会信用代码 913302817048957976
注册地址 余姚市阳明科技工业园区新建北 法定代表人 熊申潮
路 737 号
主要股东 公司 100%持股
经营范围 许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：建筑装饰材料销售；建筑材料销售；工程管理服务；对外承包工程；
金属门窗工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专
业设计服务；建筑用石加工；建筑用金属配件制造；土石方工程施工；会议及
展览服务；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
2、浙江大丰数艺科技有限公司
企业名称 浙江大丰数艺科技有限公司 成立时间 2017-11-27
注册资本 5000 万元人民币 统一社会信用代码 91330108MA2AYBKB2B
注册地址 浙江省杭州市滨江区长河街道 法定代表人 丰其云
长江路 336 号 5 幢 206 室
主要股东 公司 100%持股
经营范围 技术开发、技术咨询、技术服务与成果转让：数字技术，新媒体互动技术，增
强现实（AR）技术，虚拟现实（VR）技术，混合现实（MR）技术，裸眼 3D
技术，动力矩阵技术，特殊显示技术，模拟仿真技术，新媒体互动体验游戏软
件；服务：文化、旅游演艺项目创意策划、规划、设计、咨询与管理，文化艺
术创作，多媒体制作，动漫设计，动画设计；承接：声光电工程设计与施工（凭
资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、宁波启鸿建设有限公司
企业名称 宁波启鸿建设有限公司 成立时间 2018-02-05
注册资本 10000 万元人民币 统一社会信用代码 91330281MA2AH4YR0N
注册地址 浙江省余姚市阳明科技工业 法定代表人 刘平
园区新建北路 737 号
主要股东 公司 100%持股
经营范围 房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、机电
安装工程、钢结构工程、电力工程、土石方工程、公路工程、地基与基础工程、
室内外装饰装修工程、水利水电工程的施工。（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动）
4、DAHONG HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD
企业名称 DAHONG HOLDINGS 成立时间 2020 年 2 月
SINGAPORE PTE.LTD
注册资本 1 新加坡币 统一社会信用代码 -
注册地址 112 MIDDLE ROAD 法定代表人 -
#03-30MIDLAND HOUSE
Singapore 188970
主要股东 公司 100%持股
主要业务 文体科技装备
5、HONGKONG DAFENG CULTURE DEVELOPMENT CO.LTD
企业名称 HONGKONG DAFENG CULTURE 成立时间 2017 年 6 月
DEVELOPMENT CO.LTD
注册资本 100 万港币 统一社会信用代码 -
注册地址 RM 19C LOCKHART CTR 301-307 法定代表人 -
LOCKHART RD WAN CHAI
HONG KONG
主要股东 公司 100%持股
主要业务 文体科技装备
6、浙江大丰体育设备有限公司
企业名称 浙江大丰体育设备有限公司 成立时间 2005-01-26
注册资本 2500 万元人民币 统一社会信用代码 91330281768538297E
注册地址 浙江省余姚市阳明科技工业园区 法定代表人 丰岳
新建北路 737 号
主要股东 公司 100%持股
经营范围 体育场馆座椅、看台、运动地板、草坪、音响设备、照明灯具、电子显示屏、
跑道设施、吸声设施、智能控制设备及设施、舞台设备、体育器材及配件的设
计、制作、安装服务；声控工程的设计与施工；机电设备安装工程、体育场地
设施工程的施工；建筑智能化工程设计与施工；建筑工程施工；机电工程施工；
塑料制品、橡胶制品、五金件的制造、加工；木制品的加工；自营和代理货物
和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、浙江大丰文体设施维保有限公司
企业名称 浙江大丰文体设施维保有限公司 成立时间 2009-09-29
注册资本 1080 万元人民币 统一社会信用代码 91330281695064958T
注册地址 余姚市低塘街道新洋路 91 号 法定代表人 郑国峰
主要股东 公司 100%持股
经营范围 许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。一般项目：对外承包工程；货物进出口；工业自动控制
系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；文化场馆用智能设备制造；机械
电气设备制造；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；金属结构制造；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；工程管理服务；
专业设计服务；文化场馆管理服务；通用设备修理；电气设备修理；家具安装
和维修服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；消防技术服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、杭州云娱智慧科技有限公司
企业名称 杭州云娱智慧科技有限公司 成立时间 2019-12-03
注册资本 200 万元人民币 统一社会信用代码 91330108MA2H139D3F
注册地址 浙江省杭州市滨江区长河街道 法定代表人 李占龙
长江路 336 号 4 幢 101-27 室
主要股东 公司 100%持股
经营范围 许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;建筑智能化
系统设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
项目以审批结果为准）。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;软件销售;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护
服务;大数据服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;计算机系统服务;组织文化艺
术交流活动;计算机软硬件及辅助设备零售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程管理服务;照明器具制
造;照明器具销售;数字技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用
软件开发;人工智能基础软件开发;物联网技术服务（除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、浙江大丰文化有限公司
企业名称 浙江大丰文化有限公司 成立时间 2017-07-17
注册资本 1000 万元人民币 统一社会信用代码 91330105MA28W2KK98
注册地址 浙江省杭州市拱墅区丰潭路 430 法定代表人 王丹
号丰元国际大厦 1、2、3 幢 102
室-18(二楼)
主要股东 公司 100%持股
经营范围 一般项目:组织文化艺术交流活动;票务代理服务;文化场馆管理服务;会议及展览
服务;文艺创作;文化娱乐经纪人服务;礼仪服务;其他文化艺术经纪代理;广告制
作;广告设计、代理;广告发布;电影摄制服务;摄像及视频制作服务;体育场地设施
经营（不含高危险性体育运动）;商业综合体管理服务;组织体育表演活动;物业管
理;非居住房地产租赁;社会经济咨询服务;专业设计服务;文化用品设备出租;停车
场服务;健身休闲活动;体育用品及器材零售;体育用品设备出租;体育用品及器材
批发;文具用品零售;文具用品批发;日用百货销售;互联网销售（除销售需要许可
的商品）;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;工艺美术品及礼仪
用品制造（象牙及其制品除外）;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）
农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:演出场所经营;演出经纪;
营业性演出;歌舞娱乐活动;广播电视节目制作经营;电影放映（依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。
10、LIMITED LIABILITY COMPANY "DAFENG INDUSTRY"
企业名称 LIMITED LIABILITY COMPANY 成立时间 2022 年
"DAFENG INDUSTRY"
注册资本 10,000 卢布 统一社会信用代码 -
注册地址 123112, Moscow, Presnenskaya 法定代表人 -
Naberezhnaya 12, floor 64, office 3,
room 204.
主要股东 公司全资子公司 HONGKONG DAFENG CULTURE DEVELOPMENT CO.LTD
100%持股
主要业务 文化科技装备
（二）截止 2023 年 3 月 31 日，被担保人财务指标（未经审计）如下表所示：
单位：万元人民币
被担保人 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
浙江大丰建筑装饰
工程有限公司 105,524.30 85,700.33 19,823.97 10,891.05 374.77
浙江大丰数艺科技
有限公司 43,463.50 37,184.64 6,278.86 346.83 -258.64
宁波启鸿建设有限
公司 16,509.90 16,947.10 -437.20 3,113.00 -15.55
DAHONG HOLDINGS
SINGAPORE
PTE.LTD 1,865.87 1,962.82 -96.95 108.22 -4.14
HONGKONG DAFENG
CULTURE
DEVELOPMENT
CO.LTD 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00
浙江大丰体育设备
有限公司 34,066.34 12,631.58 21,434.76 3,364.80 256.92
浙江大丰文体设施
维保有限公司 3,416.11 668.57 2,747.53 461.71 23.10
杭州云娱智慧科技
有限公司 666.96 369.37 297.59 0.15 -81.20
浙江大丰文化有限
公司 2,891.03 1,870.10 1,020.93 517.75 -257.51
LIMITED
LIABILITY
COMPANY
"DAFENGINDUSTRY" 12.84 0.41 12.43 60.00 12.43
三、担保协议的主要内容
本公司将按照担保授权，根据控股子（孙）公司业务发展和融资安排的实际
需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等
条款、条件以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司与全资（控股）子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、生
产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及控股子
（孙）公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。虽然部分控股
子（孙）公司最近一期资产负债率已超过 70%，但公司能对该等子公司进行有效
管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为控股
子（孙）公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。
五、董事会意见
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预
计的议案》，公司董事会认为：公司为控股子（孙）公司提供担保额度，有利于
促进公司正常的生产经营，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东利益，同
意本次担保。
六、独立董事意见
经过认真审查，我们认为：为了满足生产经营及业务发展的需要，公司拟在
2023 年度为控股子（孙）公司的融资或其他履约义务提供担保，本次对外担保
对象为公司合并报表范围内的子（孙）公司，无其他对外担保，风险可控。同时，
授权公司董事长在此次担保额度内，办理具体的签署事项。上述对外担保事项符
合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股
东的利益，我们一致同意 2023 年度对外担保额度预计事项，并同意提交公司股
东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保额为 2.89 亿元（均为对控股子（孙）
公司的担保数量），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 9.98%，公司不
存在逾期担保。
八、上网公告附件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
