证券代码：603087           证券简称：甘李药业           公告编号：2020-032



                      甘李药业股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况

    甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2020 年
11 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020 年 11 月 18 日在公司
五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨劲辉先生主持。应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

       （一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计服务机
构。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于更换会计师事
务所的公告》（公告编号：2020-033）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。
甘李药业股份有限公司监事会

         2020 年 11 月 19 日