甘李药业:第三届监事会第十三次会议决议公告2021-03-03
证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-007
甘李药业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘李药业股份有限公司(“公司”)第三届监事会第十三次会议于 2021 年
2 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2021 年 3 月 2 日在公司五
层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨劲辉先生主持。应出
席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《关于补选监事的议案》
根据控股股东甘忠如先生的提名,监事会同意推荐王毅先生为公司监事候选
人,任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞
职及补选董事、监事的议案》(公告编号:2021-008)。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
甘李药业股份有限公司监事会
2021 年 3 月 3 日