证券代码：603087          证券简称：甘李药业          公告编号：2021-017



                    甘李药业股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2021 年
4 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021 年 4 月 13 日在公司五
层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨劲辉先生主持。应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于<公司监事会 2020 年度工作报告>的议案》

    同意《公司监事会 2020 年度工作报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》

    公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券
交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2020 年年度的经营情
况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议
前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年年度报告》
及摘要。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于<公司 2020 年度决算方案>的议案》

    同意《公司 2020 年度决算方案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    同意公司 2020 年度利润分配方案，具体利润分配预案如下：公司以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利约 4
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，2020 年度不进行资本公积转增
股本。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2020 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    同意公司 2021 年度监事薪酬方案：不在公司担任具体管理职务的监事不领
取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相
应的薪酬。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    同意《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年年度
募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-019）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    同意公司会计政策变更。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2021-020）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （八）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所及决定其报酬的
议案》

    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，
预计 2021 年度审计费用为 128 万元人民币（不含相关税费），其中财务报表审计
费用 83 万元，内部控制审计 45 万元。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司
2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-021）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    同意公司使用不超过 60 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，上
述额度内资金可以滚动使用。
       具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于<未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明>的议
案》

    公司于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所上市，根据《关于 2012 年主板
上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，新上市的主板上
市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，
披露内部控制自我评价报告和审计报告。根据上述相关规定，公司属于新上市公
司，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同
时，披露内部控制评价报告。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于未披露 2020
年度内部控制评价报告的说明》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                               甘李药业股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 15 日