证券代码：603087          证券简称：甘李药业          公告编号：2021-042



                    甘李药业股份有限公司
          第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2021 年
8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021 年 8 月 25 日在公司
五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨劲辉先生主持。应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海
证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2021 年半年度的
经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出
本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司 2021 年半年度报告》及摘要。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    （二）审议通过了《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放及实际使用情
况专项报告〉的议案》

    同意公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-
043）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                               甘李药业股份有限公司监事会

                                                         2021 年 8 月 27 日




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