甘李药业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会




      二〇二一年九月
                  甘李药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会




                      甘李药业股份有限公司

           2021 年第二次临时股东大会会议议程

                             主持人：甘忠如
                                                                   2021 年 9 月 1 日

序号                                        会议事项


 一    宣布会议开始


 二    致欢迎辞

       宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事
 三
       务所见证律师

 四    主持人提议监票人、计票人与记录人


 五    提示投票表决方式


 六    股东逐项审议议案：


 1     关于补选董事的议案


 2     关于补选监事的议案


 七    股东发言


 八    董事、监事、高级管理人员回答投资者问题


 九    股东/股东代表填写表决票


 十    休会，监票人、计票人统计现场投票结果


十一   主持人宣布现场表决结果


十二   宣读股东大会决议，相关人员签署会议记录及会议决议


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十三   见证律师宣读法律意见书


十四   主持人宣布会议结束




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2021 年第二次临时股东大会
材料之一


                             甘李药业股份有限公司

                              关于补选董事的议案



各位股东：

     公司董事王大梅女士因个人工作调整原因，申请辞去公司董事职务。根据《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规及《甘李药业股份有限公司章程》的相关
规定并经公司控股股东甘忠如先生提名，提名陈伟先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满为
止。

     请各位股东审议。




                                                                甘李药业股份有限公司

                                                                       2021 年 9 月 1 日




     附：陈伟个人简历

     陈伟，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后，博士毕业
于军事医学科学院，本科毕业于哈尔滨医科大学。2009 年至 2019 年，在军事医
学科学院毒物药物研究所工作，历任助理研究员、副研究员，硕士研究生导师。
2019 年加入甘李药业，2019 年至 2021 年 6 月，担任药理毒理部和代谢性疾病新
药研发实验室执行总监，2021 年 7 月至今担任研发副总经理。




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2021 年第二次临时股东大会
材料之二


                             甘李药业股份有限公司

                              关于补选监事的议案



各位股东：

     公司监事杨劲辉先生因个人工作调整原因，申请辞去公司监事职务。根据《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规及《甘李药业股份有限公司章程》的相关
规定并经公司控股股东甘忠如先生提名，提名张涛先生为公司第三届监事会候选
人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

     请各位股东审议。




                                                           甘李药业股份有限公司

                                                                2021 年 9 月 1 日




     附：张涛个人简历

     张涛，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，毕业于
河北经贸大学。2002 年至 2003 年任职于中视金桥国际广告有限公司担任策划专
员；2003 年至 2004 年任职于红牛维他命饮料(中国)有限公司担任品牌主管；

2005 年至今就职于甘李药业股份有限公司，先后任销售部营销总经理、绩效提

升部总监职务。




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