证券代码：603087              证券简称：甘李药业          公告编号：2022-017



                     甘李药业股份有限公司
 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    甘李药业股份有限公司（“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况
公告如下：

    为明确股东大会、董事会就审议公司收购本公司股份相关事项的职权，根据
相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条
款进行修订，具体修订情况如下：

         原《公司章程》内容                    修订后的《公司章程》内容

第二十五条第一款 公司因本章程第二十三
                                         第二十五条第一款 公司因本章程第二十三
条第一款第（一）项、第（二）项的原因收
                                         条第一款第（一）项、第（二）项的原因收
购本公司股份的，应当经股东大会决议；公
                                         购本公司股份的，应当经股东大会决议；公
司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
                                         司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
                                         第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，可以依照本章程的规定或者股
                                         公司股份的，应当经三分之二以上董事出席
东大会的授权，经三分之二以上董事出席的
                                         的董事会会议决议。
董事会会议决议。


    除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

    此次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权
董事会及相关负责人办理工商变更登记相关事项。

    修订后的《公司章程》详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
披露的《公司章程》。

    特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会

          2022 年 4 月 28 日