证券代码：603087          证券简称：甘李药业         公告编号：2022-023



                    甘李药业股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届董事会第一次会议于 2022 年 5
月 22 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022 年 5 月 27 日在公司五
层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司参会董事共同推举董事甘忠
如先生主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司选举董事长的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意选举甘忠如先生为公司董事长（简历见附件），任期与公司第四届董事

会一致。

    （二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意选举董事会专门委员会委员如下，任期与公司第四届董事会一致：

    1、审计委员会成员：何艳青女士、宋维强先生、郑国钧先生，其中何艳青
女士担任主任委员。

    2、提名委员会成员：昌增益先生、郑国钧先生、都凯先生，其中昌增益先
生担任主任委员。

    3、薪酬与考核委员会成员：郑国钧先生、甘忠如先生、昌增益先生，其中
郑国钧先生担任主任委员。

    4、战略委员会成员：甘忠如先生、都凯先生、昌增益先生，其中甘忠如先
生担任主任委员。

    （三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意聘任都凯先生担任公司总经理（简历见附件），任期与公司第四届董事

会一致。

    （四）审议通过了《关于聘任除总经理外其他高级管理人员的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意聘任宋维强先生、邢程女士、苑字飞女士担任公司副总经理，孙程先生
担任公司副总经理兼财务负责人，邹蓉女士担任公司董事会秘书（简历见附件），
任期与公司第四届董事会一致。

    特此公告。




                                               甘李药业股份有限公司董事会

                                                         2022 年 5 月 28 日
    附件：相关人员简历

    甘忠如，1948 年出生，博士，毕业于美国密歇根州立大学。1974 年至 1983
年任职于北京大学；1983 年至 1987 年，于美国密歇根州立大学攻读博士研究生
学位；1987 年至 1995 年任职于美国默克制药公司；1995 年自美国默克制药公司
离职后至 2012 年任通化安泰克董事长兼总经理；1998 年至 2020 年，任公司董
事长兼总经理；2020 年至今，担任公司董事长。甘忠如先生同时担任北京旭特宏
达科技有限公司执行董事、北京鼎业浩达科技有限公司执行董事、经理，北京源
荷根泽科技有限公司董事长、经理，泰州市熙浩科技有限公司执行董事。

    都凯，1977 年出生，硕士，毕业于英国拉夫堡大学。2000 年至 2002 年，任
职于大连天源工业有限公司，担任客户主任；2005 年至 2006 年，任职于北京吉
百利有限公司，担任客户主任；2007 年至 2008 年任职于德国 LDD 进出口有限
公司，担任分公司总经理；2008 年至 2016 年，担任公司国际部总监；2010 年至
2015 年，担任公司监事；2016 年至 2020 年，担任公司副总经理；2020 年至今，
担任公司总经理。2019 年至今，担任公司董事。都凯先生同时担任甘李药业美国
公司董事长、甘李生物科技（上海）有限公司执行董事、G&L HOLDINGS NEW
JERSEY INC 和 G&LMANUFACTURING NEW JERSEY INC 董事长及 CEO、
Gan&Lee Holdings Limited 执行董事、恩多杰尼科斯董事、甘李药业江苏有限公
司监事。

    宋维强，1982 年出生，MBA，毕业于中国人民大学。2005 年至 2010 年，担
任公司商务经理、全国商务经理；2011 年至 2012 年，担任公司商务负责人；2013
年至 2016 年，担任公司商务部总经理；2016 年至今，担任公司副总经理；2015
年至今，担任公司董事；宋维强先生同时担任甘李药业江苏有限公司、甘李药业
山东有限公司、北京甘甘科技有限公司的董事长。

    邢程，1991 年出生，硕士，毕业于首都经济贸易大学。2016 年,以管培生身
份加入公司；2017 年至 2018 年，担任薪酬绩效与组织发展高级经理；2018 年至
2020 年，担任公司人力资源部总监；2020 年 7 月至今担任公司副总经理。邢程
女士同时担任甘李药业江苏有限公司、甘李药业山东有限公司、北京甘甘科技有
限公司董事。
    苑字飞，1989 年出生，博士，毕业于清华大学化学系。2017 年 7 月博士毕
业后，以管培生身份加入甘李药业；2017 年 10 月担任公司药物分析部代理总监；
2018 年 6 月至 2020 年 7 月，担任公司分析平台总监；2020 年至今担任公司副总
经理。苑字飞女士同时担任甘李药业山东有限公司董事。

    孙程，1979 年出生，澳洲注册会计师，硕士研究生，毕业于清华大学。2003
年至 2010 年，任职于毕马威华振会计师事务所，担任审计经理；2010 年至 2018
年，任职于亚美能源控股有限公司(HK2686)，担任财务总监；2018 年至 2020 年
任职于北京阳光海天停车管理有限公司，担任财务中心总经理。2020 年至今，担
任公司副总经理、财务负责人。孙程先生同时担任甘李药业山东有限公司、北京
甘甘科技有限公司董事，甘李生物科技（上海）有限公司、甘李控股有限公司总
经理和财务负责人。

    邹蓉，1983 年出生，硕士，毕业于对外经济贸易大学。2005 年至 2007 年，
任职于北京奥蓝泰生科技有限公司，担任总经理助理；2007 年至 2017 年，担任
公司证券事务代表；2017 年 12 月至今，担任公司董事会秘书。邹蓉女士同时担
任甘李生物科技（上海）有限公司监事。