甘李药业股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《独
立董事工作细则》等有关规定，我们作为甘李药业股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，基于我们客观、独立判断，就公司第四届董事会第一次会议审
议的聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员相关事项
发表独立意见如下：

    1、经审阅本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书的简历和相关资料，我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理都凯
先生、副总经理宋维强先生、邢程女士、苑字飞女士、副总经理兼财务负责人孙
程先生、董事会秘书邹蓉女士均不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，
其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

    2、本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任、审议及表决程序等均符合
《公司法》和《公司章程》有关规定。

    3、我们同意公司董事会聘任都凯先生为总经理，聘任宋维强先生、邢程女
士、苑字飞女士为副总经理，聘任孙程先生为副总经理兼财务负责人，聘任邹蓉
女士为董事会秘书。

                             （以下无正文）




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