证券代码：603087          证券简称：甘李药业          公告编号：2022-036



                    甘李药业股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2022 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022 年 8 月 8 日在
公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划
的前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的暂时闲置募集资金在自董事会审议通过之
日起 12 个月内购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定
性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不
得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计
划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额
度范围内，资金可循环滚动使用。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。



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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                               甘李药业股份有限公司董事会

                                                          2022 年 8 月 9 日




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