甘李药业:第四届董事会第三次会议决议公告2022-08-26
证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2022-041
甘李药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甘李药业股份有限公司(“公司”)第四届董事会第三次会议于 2022 年 8
月 14 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2022 年 8 月 24 日在公司五
层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席
董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
同意《甘李药业股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司 2022 年半年度报告》及摘要。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况
专项报告的议案》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
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同意公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-
043)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
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