证券代码：603087          证券简称：甘李药业       公告编号：2022-064


                        甘李药业股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年11月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 11 月 15 日 14 点 00 分
   召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号二层会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日
                       至 2022 年 11 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
   范运作》等有关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权


    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东
大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委
托投票权。公司本次股东大会由独立董事郑国钧先生作为征集人向公司全体股
东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、
程序等具体内容详见公司同日披露的《甘李药业股份有限公司关于独立董事公
开征集投票权的公告》（公告编号：2022-063）。


二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案》             √
2.00    《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》                 √
2.01    发行股票的种类和面值                                  √
2.02    发行方式和发行时间                                    √
2.03    发行对象及认购方式                                    √
 2.04     定价基准日、发行价格及定价原则                           √
 2.05     发行数量                                                 √
 2.06     限售期                                                   √
 2.07     募集资金数量及投向                                       √
 2.08     未分配利润安排                                           √
 2.09     上市地点                                                 √
 2.10     本次非公开发行股票决议有效期                             √
 3        《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》                    √
 4        《关于公司与甘忠如签署非公开发行 A 股股票                √
          之<附条件生效的股份认购协议>的议案》
 5        《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项                √
          的议案》
 6        《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                   √
 7        《关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可                √
          行性分析报告的议案》
 8        《关于设立非公开发行 A 股股票募集资金专用                √
          账户的议案》
 9        《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取                √
          填补措施及相关主体承诺事项的议案》
 10       《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报               √
          规划的议案》
 11       《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际                 √
          控制人免于发出要约的议案》
 12       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次                 √
          非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
 13       《关于<甘李药业股份有限公司 2022 年限制性                √
          股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
 14       《关于<甘李药业股份有限公司 2022 年限制性                √
          股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
 15       《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励                 √
          相关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议通过，
具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》的相关公告。

2、特别决议议案：1-5、7-9、11-15

3、对中小投资者单独计票的议案：1-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-5、11
   应回避表决的关联股东名称：甘忠如、甘喜茹、北京旭特宏达科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日

         Ａ股           603087      甘李药业            2022/11/7



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员。



五、    会议登记方法


    为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公
司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希
望亲临现场参加股东大会的股东，届时需提供 48 小时内的核酸检测阴性纸质报
告，在符合北京地区疫情防控相关规定的前提下参会。
    （一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2022 年 11 月
11 日（星期五）（上午 8:30-11:30，下午 13：30-16：00）到公司二层会议室办
理登记手续。
    （二）登记地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号甘李药业股份有限公
司二层会议室。
    （三）登记方式
    1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；
自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印
件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
    2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出
示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业
营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行
事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、
企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托
书格式详见附件 1）。
    3、公司股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函到达邮
戳和电子邮件到达日应不迟于 2022 年 11 月 11 日 16:00，信函、电子邮件中需
注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式
登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
    4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直
接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件
或复印件，接受参会资格审核。


六、   其他事项


（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理
（二） 参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开
地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三） 联系方式：
联系人：邹蓉
联系电话：010-80593699
邮箱地址：ir@ganlee.com
联系地址：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号甘李药业股份有限公司
邮编：101109

特此公告。


                                           甘李药业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 25 日
附件 1：授权委托书


报备文件


甘李药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

甘李药业股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 15
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号    非累积投票议案名称                   同意      反对     弃权

 1       《关于符合非公开发行 A 股股票条件
         的议案》

 2.00    《关于非公开发行 A 股股票方案的议
         案》

 2.01    发行股票的种类和面值
2.02   发行方式和发行时间

2.03   发行对象及认购方式

2.04   定价基准日、发行价格及定价原则

2.05   发行数量

2.06   限售期

2.07   募集资金数量及投向

2.08   未分配利润安排

2.09   上市地点

2.10   本次非公开发行股票决议有效期

3      《关于非公开发行 A 股股票预案的议
       案》

4      《关于公司与甘忠如签署非公开发行
       A 股股票之<附条件生效的股份认购协
       议>的议案》

5      《关于非公开发行 A 股股票涉及关联
       交易事项的议案》

6      《关于前次募集资金使用情况报告的
       议案》

7      《关于非公开发行 A 股股票募集资金
       运用的可行性分析报告的议案》

8      《关于设立非公开发行 A 股股票募集
       资金专用账户的议案》

9      《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期
       回报采取填补措施及相关主体承诺事
       项的议案》

10     《关于未来三年（2022-2024 年）股
       东分红回报规划的议案》
 11      《关于提请股东大会批准公司控股股
         东、实际控制人免于发出要约的议
         案》

 12      《关于提请股东大会授权董事会全权
         办理本次非公开发行 A 股股票相关事
         宜的议案》

 13      《关于<甘李药业股份有限公司 2022
         年限制性股票激励计划（草案）>及
         其摘要的议案》

 14      《关于<甘李药业股份有限公司 2022
         年限制性股票激励计划实施考核管理
         办法>的议案》

 15      《关于提请股东大会授权董事会办理
         股权激励相关事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。