证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2022-070
甘李药业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号二层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 363,503,329
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.7332
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次
会议由公司董事长甘忠如先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 136,683,178 98.4226 2,041,047 1.4697 149,460 0.1077
2、 《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 136,684,978 98.4239 2,036,747 1.4666 151,960 0.1095
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 136,685,678 98.4244 2,036,547 1.4664 151,460 0.1092
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 136,684,978 98.4239 2,037,247 1.4669 151,460 0.1092
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 136,684,978 98.4239 2,037,247 1.4669 151,460 0.1092
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 136,684,978 98.4239 2,036,047 1.4661 152,660 0.1100
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 136,684,978 98.4239 2,036,747 1.4666 151,960 0.1095
2.07 议案名称：募集资金数量及投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 136,691,578 98.4287 2,030,647 1.4622 151,460 0.1091
2.08 议案名称：未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 136,685,478 98.4243 2,036,747 1.4666 151,460 0.1091
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 136,687,678 98.4259 2,033,847 1.4645 152,160 0.1096
2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 136,684,978 98.4239 2,036,747 1.4666 151,960 0.1095
3、 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 136,684,978 98.4239 2,037,247 1.4669 151,460 0.1092
4、 议案名称：《关于公司与甘忠如签署非公开发行 A 股股票之<附条件生效的
股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 136,684,978 98.4239 2,036,547 1.4664 152,160 0.1097
5、 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 136,684,978 98.4239 2,036,547 1.4664 152,160 0.1097
6、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,734,084 99.5132 1,617,085 0.4448 152,160 0.0420
7、 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,320,522 99.3995 2,031,347 0.5588 151,460 0.0417
8、 议案名称：《关于设立非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,320,522 99.3995 2,031,347 0.5588 151,460 0.0417
9、 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主
体承诺事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,315,122 99.3980 2,036,747 0.5603 151,460 0.0417
10、 议案名称：《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 362,575,444 99.7447 776,425 0.2135 151,460 0.0418
11、 议案名称：《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发
出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 136,798,378 98.5056 1,920,847 1.3831 154,460 0.1113
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,316,122 99.3982 2,035,747 0.5600 151,460 0.0418
13、 议案名称：《关于<甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,879,884 99.5533 1,471,985 0.4049 151,460 0.0418
14、 议案名称：《关于<甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,883,284 99.5543 1,466,185 0.4033 153,860 0.0424
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,885,684 99.5549 1,466,185 0.4033 151,460 0.0418
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于符合非公 37,02 94.413 2,041, 5.205 149,46 0.381
开发行 A 股股票条 1,290 6 047 1 0 3
件的议案》
2.01 发行股票的种类 37,02 94.418 2,036, 5.194 151,96 0.387
和面值 3,090 2 747 2 0 6
2.02 发行方式和发行 37,02 94.420 2,036, 5.193 151,46 0.386
时间 3,790 0 547 7 0 3
2.03 发行对象及认购 37,02 94.418 2,037, 5.195 151,46 0.386
方式 3,090 2 247 4 0 4
2.04 定价基准日、发行 37,02 94.418 2,037, 5.195 151,46 0.386
价格及定价原则 3,090 2 247 4 0 4
2.05 发行数量 37,02 94.418 2,036, 5.192 152,66 0.389
3,090 2 047 4 0 4
2.06 限售期 37,02 94.418 2,036, 5.194 151,96 0.387
3,090 2 747 2 0 6
2.07 募集资金数量及 37,02 94.435 2,030, 5.178 151,46 0.386
投向 9,690 0 647 6 0 4
2.08 未分配利润安排 37,02 94.419 2,036, 5.194 151,46 0.386
3,590 5 747 2 0 3
2.09 上市地点 37,02 94.425 2,033, 5.186 152,16 0.388
5,790 1 847 8 0 1
2.10 本次非公开发行 37,02 94.418 2,036, 5.194 151,96 0.387
股票决议有效期 3,090 2 747 2 0 6
3 《关于非公开发 37,02 94.418 2,037, 5.195 151,46 0.386
行 A 股股票预案的 3,090 2 247 4 0 4
议案》
4 《关于公司与甘 37,02 94.418 2,036, 5.193 152,16 0.388
忠如签署非公开 3,090 2 547 7 0 1
发行 A 股股票之<
附条件生效的股
份认购协议>的议
案》
5 《关于非公开发 37,02 94.418 2,036, 5.193 152,16 0.388
行 A 股股票涉及关 3,090 2 547 7 0 1
联交易事项的议
案》
6 《关于前次募集 37,44 95.487 1,617, 4.123 152,16 0.388
资金使用情况报 2,552 9 085 9 0 2
告的议案》
7 《关于非公开发 37,02 94.433 2,031, 5.180 151,46 0.386
行 A 股股票募集资 8,990 2 347 4 0 4
金运用的可行性
分析报告的议案》
8 《关于设立非公 37,02 94.433 2,031, 5.180 151,46 0.386
开发行 A 股股票募 8,990 2 347 4 0 4
集资金专用账户
的议案》
9 《关于非公开发 37,02 94.419 2,036, 5.194 151,46 0.386
行 A 股股票摊薄即 3,590 5 747 2 0 3
期回报采取填补
措施及相关主体
承诺事项的议案》
10 《关于未来三年 38,28 97.633 776,42 1.980 151,46 0.386
（2022-2024 年） 3,912 6 5 0 0 4
股东分红回报规
划的议案》
11 《关于提请股东 37,13 94.707 1,920, 4.898 154,46 0.394
大会批准公司控 6,490 4 847 6 0 0
股股东、实际控制
人免于发出要约
的议案》
12 《关于提请股东 37,02 94.422 2,035, 5.191 151,46 0.386
大会授权董事会 4,590 0 747 6 0 4
全权办理本次非
公开发行 A 股股票
相关事宜的议案》
13 《关于<甘李药业 37,58 95.859 1,471, 3.753 151,46 0.386
股份有限公司 8,352 8 985 9 0 3
2022 年限制性股
票激励计划（草
案）>及其摘要的
议案》
14 《关于<甘李药业 37,59 95.868 1,466, 3.739 153,86 0.392
股份有限公司 1,752 4 185 1 0 5
2022 年限制性股
票激励计划实施
考核管理办法>的
议案》
15 《关于提请股东 37,59 95.874 1,466, 3.739 151,46 0.386
大会授权董事会 4,152 5 185 1 0 4
办理股权激励相
关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 6、10 为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 1-5、7-9、11-15 为特别决
议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。议案 1-5、11 涉及关联交易，关联股东实际控制人甘忠如、实际控制人甘
忠如控制的公司北京旭特宏达科技有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王川、李亚东
2、 律师见证结论意见：
上述两位见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议