证券代码：603087          证券简称：甘李药业         公告编号：2022-073




                     甘李药业股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届董事会第七次会议于 2022 年 11
月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022 年 11 月 28 日在公司五
层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单和授予数量的议案》

    鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中部分员
工因个人原因放弃认购拟授予其的限制性股票合计 85.48 万股。董事会根据公司
2022 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及授予数
量进行调整。调整后，激励对象人数由 163 人调整为 145 人，授予限制性股票的
数量由 497 万股调整为 411.52 万股。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》
（公告编号：2022-075）。

    关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇、尹磊回避表决，其余 4 名董事参与表
决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

       （二）审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，经过认真
核查，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，
同意确定以 2022 年 11 月 28 日为授予日，向符合授予条件的 145 名激励对象授
予 411.52 万股限制性股票，授予价格为人民币 17.35 元/股。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告
编号：2022-076）。

    关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇、尹磊回避表决，其余 4 名董事参与表
决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                               甘李药业股份有限公司董事会

                                                           2022 年 11 月 29 日