证券代码：603088         证券简称：宁波精达            公告编号：2014-008

                      宁波精达成形装备股份有限公司
                   第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次
会议于 2014 年 12 月 3 日上午 10:30 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方
式召开,会议通知已于 2014 年 11 月 26 日以电子邮件方式和电话发出。本次会议
应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的
有关规定,合法有效。
    经与会董事认真审议,通过了如下议案:
一、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1064 号文核准，向社会首次公
开发行人民币普通股(A 股)股票 2000 万股，发行价格为每股 8.57 元(均指人民
币元，下同)，募集资金总额 171,400,000 元，扣除各项费用后，实际募集资金
净额 136,636,962.28 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014 年 10
月 30 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2014]
第 610465 号的《验资报告》验证确认。本公司已对募集资金采取了专户存储。
    为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，
公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集
资金到位之后予以置换。截至 2014 年 11 月 19 日,公司以自筹资金预先投入募投
项目的实际投资金额为 176,288,191.79 元, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
已对公司募投项目的实际使用自筹资金情况进行了专项审计,并出具了《关于宁
波精达成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会
师报字[2014]第 610475 号）,公司现拟使用募集资金 136,636,962.28 元置换预
先投入募投项目的自筹资金。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
  上述详细情况请见公司上交所网站披露的《宁波精达关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2014-009)
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。

二、《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
    公司股票于 2014 年 11 月 11 日在上海证券交易所挂牌上市，为完善公司法
人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会
《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，
公司拟对《公司章程》中部分条款进行补充完善。
    同时根据公司 2011 年第一次临时股东大会、2012 年第一次临时股东大会、
2013 年第二次临时股东大会、2014 年第二次临时股东大会会议审议通过的《关
于授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》有关内容，公司股
东大会授权董事会在首次公开发行股票完成后，对公司章程中涉及注册资本变更
等的有关条款进行补充完善并办理工商注册变更登记手续。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    上述详细情况请见公司上交所网站披露的《宁波精达关于补充完善公司章程
并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2014-010)


  特此公告。


                                     宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                       2014 年 12 月 3 日