证券代码：603088           证券简称：宁波精达        公告编号：2014-011

                    宁波精达成形装备股份有限公司
                    第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会
议于 2014 年 12 月 3 日上午 10:30 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式
召开,会议通知已于 2014 年 11 月 26 日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应
参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有
关规定,合法有效。
    经与会监事认真审议,通过了如下议案:
    《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1064 号文核准，向社会首次公
开发行人民币普通股(A 股)股票 2000 万股，发行价格为每股 8.57 元(均指人民
币元，下同)，募集资金总额 171,400,000.00 元，扣除各项费用后，实际募集资
金净额 136,636,962.28 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014 年 10
月 30 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2014]
第 610465 号的《验资报告》验证确认。
    为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，
公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集
资金到位之后予以置换。截至 2014 年 11 月 19 日,公司以自筹资金预先投入募投
项目的实际投资金额为 176,288,191.79 元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)
已对公司募投项目的实际使用自筹资金情况进行了专项审计,并出具了《关于宁
波精达成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会
师报字[2014]第 610475 号）,公司现拟使用募集资金 136,636,962.28 元置换预先
投入募投项目的自筹资金。
    公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律
法规及规范性文件的要求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募
投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形,同意公司使用募集资金 136,636,962.28 元置换
预先投入募投项目的自筹资金。


    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
   上述详细情况请见公司于同日披露的《宁波精达关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2014-009)


    特此公告。


                                    宁波精达成形装备股份有限公司监事会
                                                       2014 年 12 月 3 日