证券代码：603088          证券简称：宁波精达       公告编号：2015-001

                       宁波精达成形装备股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  一、董事会会议召开情况
    宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次
会议于 2015 年 1 月 5 日下午 13:30 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方
式召开,会议通知已于 2014 年 12 月 30 日以电子邮件方式和电话发出。会议由董
事长郑良才先生召集并主持，会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名，公司监
事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的有关规定,
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
    在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利
用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用额度不超过人民币 9000 万元闲
置自有资金进行结构性存款或购买银行提供的保本型理财产品，在上述额度内，
资金可以滚动使用。同时，股东大会授权董事会或董事长具体实施上述理财事宜，
授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    上述详细情况请见公司披露的《宁波精达关于使用闲置自有资金进行结构性
存款或购买理财产品事项的公告》(公告编号:2015-002)
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

   （二）审议通过《关于修订<宁波精达成形装备股份有限公司章程>的议案》
    根据中国证监会最新政策文件精神及公司自身发展规划，为符合公司发行上
市时有效的法律法规的规定而修订相关规章制度。并且为满足发展战略需要，按
照业务拓展规划，公司拟对经营范围进行变更，对公司章程中的相关条款作出修
订。上述详细情况请见公司披露的《宁波精达关于修订公司章程的公告》(公告
编号:2015-003)
   修订后的章程详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》
    为满足发展战略需要，按照业务拓展规划，公司拟对经营范围进行变更。
    原经营范围：空调及热交换器生产线的自动化焊接设备、精密成形设备制造、
加工；空调、机电一体化设备的研究、开发；电器、机械设备批发、零售；经营
本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及
技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述
经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
     拟变更为：换热器生产装备、精密压力机、自动化工程及其他机械设备、
模具、配件、原辅材料等的设计、制造、加工、进口、销售等业务，但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资。（上述经营范围不含国家
法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
   （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
   （六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
 （七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
修订后的《关联交易公允决策制度》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
修订后的《累积投票制度实施细则》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于修订<重大事项处置制度>的议案》
修订后的《重大事项处置制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记备案管理办法>的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记备案管理办法》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    上述详细情况请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) (公
告编号:2014-004)

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
    （十七）审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
    上述详细情况请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编
号:2014-006)
    表决结果:同意7票,反对0票 ,弃权0票。

    上述第一、二、三、四、五、六、七、十、十一、十二、十三、十四项议案
需提交股东大会审议批准。


    特此公告。


                                     宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                        2015 年 1 月 5 日