证券代码：603088         证券简称：宁波精达         公告编号：2015-005

                      宁波精达成形装备股份有限公司
                   第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次
会议于 2015 年 1 月 5 日下午 13:30 在公司三楼会议室举行,会议通知已于 2014
年 12 月 30 日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事 3 名,实际
参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的
有关规定,合法有效。
    经与会监事认真审议,通过了如下议案:
    1.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。



    2.《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                     宁波精达成形装备股份有限公司监事会
                                                         2015 年 1 月 5 日