证券代码: 603088          证券简称:宁波精达     公告编号:2015-015



                 宁波精达成形装备股份有限公司 2015 年

                      第二次临时股东大会决议公告



         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




  重要内容提示：

              本次会议是否有否决议案:无




       一、   会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开的时间：2015 年 03 月 31 日

    （二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区长阳路 191 号

三楼会议室。

    （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                             8

其中：A 股股东人数                                        8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             37,731,400

其中：A 股股东持有股份总数                                37,731,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 47.16
数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            47.16




      （四） 本会议由公司董事会召开，董事长郑良才主持。会议的召集、召开

程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定。。

      （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

      1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

      2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

      3、董事会秘书郑功出席了会议；公司部分高管列席会议。




      二、议案审议情况

      （一）非累积投票议案

1、     《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

股东类型                 同意                     反对                    弃权

                  票数       比例（%）     票数        比例（%）   票数      比例（%）

  A股           36,902,000      97.80     829,400        2.20       0            0.00

      （二）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况（如适用）

议案      议案名称              同意                  反对                弃权

序号

                         票数      比例（%）   票数      比例（%） 票数     比例（%）
  1      《关于与关   460,000   35.68   829,400   64.32        0        0.00

         联人共同出

         资设立公司

         的关联交易

           议案》




      三、律师见证情况

      1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

           律师：张霞、张天龙

      2、律师鉴证结论意见：本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章

程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。




      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

      2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                           宁波精达成形装备股份有限公司

                                                          2015 年 03 月 31 日