证券代码：603088         证券简称：宁波精达           公告编号：2015-030

                     宁波精达成形装备股份有限公司
                   第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一
次会议于 2015 年 7 月 29 日下午 14:30 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的
方式召开,会议通知已于 2015 年 7 月 19 日以电子邮件方式和电话发出。本次会
议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》
的有关规定,合法有效。
    经与会董事认真审议,通过了如下议案:
    一、审议通过《2015 年半年度报告及摘要》
        董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
        具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
        表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》
        具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
        表决结果：同意 6 票，反对 0 票；弃权 1 票。
        此议案独立董事李炜投弃权票，理由为：认为非保本型理财产品可能存
    在潜在风险。
        该议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于 2015 上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
        议案》
        具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
        表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                 宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                   2015 年 7 月 29 日