证券代码：603088         证券简称：宁波精达         公告编号：2016-004

                    宁波精达成形装备股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次
会议于 2016 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司三楼会议室举行,会议通知已于 2016
年 4 月 15 日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参
加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    经与会监事认真审议,通过了如下议案:
   （一）审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《2015 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《2015 年度利润分配预案》
    公司本年度拟以 2015 年末总股本 8000 万股为基数，对全体股东按每 10 股
派发现金红利 1.10 元，共计分配利润 880 万元（含税）。本次利润分配完成后，
公司未分配利润余额为 11,004.49 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (四)审议通过《2015 年度报告全文及摘要》
    监事会对公司 2014 年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程
序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现
参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于预计公
司 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-005）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议
    （六）审议通过《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （七）审议通过《关于公司 2016 年度聘请审计机构的议案》
    公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）进行审计。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作
谨慎负责，同意继续聘任其为 2016 年度公司审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的的
议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    特此公告。


                                            宁波精达成形装备股份有限公司
                                                               监事会
                                                           2016 年 4 月 25 日