宁波精达成形装备股份有限公司                    2016 年第一次临时股东大会会议资料




       宁波精达成形装备股份有限公司
            2016 年第一次临时股东大会
                               会 议 资 料




                                  浙江宁波


                               二零一六年八月
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                     宁波精达成形装备股份有限公司


                    2016 年第一次临时股东大会议程

    会议时间：2016 年 8 月 15 日下午 14:30
    会议地点：公司会议室（浙江省宁波市江北工业园 C 区长阳路 191 号）
    会议召集人：公司董事会
    会议主持人：郑良才先生


    一、签到、宣布会议开始
    1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
    2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
    3、推选现场会议的计票人、监票人
    4、董事会秘书宣读大会会议须知


    二、会议议案
    5、宣读议案《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    6、宣读议案《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    三、审议、表决
    7、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
    8、大会对上述议案进行审议并投票表决
    9、计票、监票


    四、宣布现场会议结果
    10、董事长宣读现场会议表决结果


    五、等待网络投票结果
    11、董事长宣布现场会议休会
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   12、汇总现场会议和网络投票表决情况


   六、宣布决议和法律意见
   13、董事长宣读本次股东大会决议
   14、律师发表本次股东大会的法律意见
   15、签署会议决议和会议记录
   16、主持人宣布会议结束
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                 2016 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法
规和规定，特制定本须知。
    一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不
在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股
东或股东代理人，不参加表决和发言。
    三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
    四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会
议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。
    五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项
中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
    六、本次股东大会共审议二个议案，议案一为特别议案，由参加表决的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过即可。
    七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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                 2016 年第一次临时股东大会会议议案


     议案一：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：
    满足公司发展战略需要，按照业务拓展规划，公司拟对经营范围进行变更，
对公司章程中的第十三条条款作出修订。
    本次《公司章程》修订的具体内容如下:
   序号            原内容                           修订后内容
                   经依法登记，公司的经营范围      经依法登记，公司的经营范围
              为：换热器设备、精密成形压力机、 为：换热器设备、精密成形压力机、
              自动化设备、机械设备、机械设备 自动化设备、机械设备、机械设备
              的原辅料、机械配件、模具的设计、 的原辅料、机械配件、模具的设计、
              制造、加工、销售；实业投资；自 制造、加工、销售；实业投资；自
第十三条
              营和代理各类货物和技术的进出 营和代理各类货物和技术的进出
              口，但国家限定经营或禁止进出口 口，但国家限定经营或禁止进出口
              的货物及技术除外。（依法须经批 的货物及技术除外；自有房屋租
              准的项目，经相关部门批准后方可 赁。（依法须经批准的项目，经相
              开展经营活动）                    关部门批准后方可开展经营活动）
    除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。


    以上议案请审议。
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          议案二：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案


各位股东及股东代表：
    宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2016 年 7 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证公司正常经营所
需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，同意公司使用不超过人民币 9,000
万元的闲置自有资金进行委托理财等投资业务。投资产品包括但不限于债券、银
行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。
    相关情况公告如下：
    一、投资概述
    （一）委托理财的基本情况
    在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精
达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超
过人民币 9,000 万元进行委托理财等投资业务。投资产品包括但不限于债券、银
行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。公司
本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联
交易。
    （二）公司内部需履行的审批程序。
    公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》。同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 9,000 万元适时
进行委托理财等投资业务，在额度内资金可以滚动使用。该议案尚需股东大会审
议。股东大会授权公司董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议
通过之日起一年内有效。

    二、风险控制分析
    公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内
有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
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    三、对公司的影响
    在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财
业务，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利
于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋求更多的投资回报。

    四、独立董事意见
    在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经
营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影
响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整
体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民
币9,000万元的闲置自有资金进行委托理财等投资业务。投资产品包括但不限于债
券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。
    五、截止本公告日，公司利用闲置资金委托理财的情况
    截止本公告日，公司委托理财产品尚未到期的余额为4000万元。


    请审议。