证券代码：603088         证券简称：宁波精达        公告编号：2016-020

                    宁波精达成形装备股份有限公司
                   第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七
次会议于 2016 年 8 月 22 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的
方式召开,会议通知已于 2016 年 8 月 11 日以电子邮件方式和电话发出。本次会
议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》
的有关规定,合法有效。
    经与会董事认真审议,通过了如下议案:
    一、审议通过《2016 年半年度报告及摘要》
    董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2016 上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
        议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                     宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                         2016 年 8 月 22 日