证券代码：603088         证券简称：宁波精达           公告编号：2016-021

                    宁波精达成形装备股份有限公司
                   第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二
次会议于 2016 年 8 月 22 日上午 9:30 在公司三楼会议室举行,会议通知已于 2016
年 8 月 11 日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参
加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    经与会监事认真审议,通过了如下议案:
    一、审议通过《2016 年半年度报告及摘要》
    本次半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理
制度的规定；本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年半年度的经营管理
和财务状况；在本报告作出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2016 上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                      宁波精达成形装备股份有限公司监事会
                                                          2016 年 8 月 22 日