证券代码：603088         证券简称：宁波精达           公告编号：2017-002

                    宁波精达成形装备股份有限公司
                   第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四
次会议于 2017 年 2 月 6 日在公司三楼会议室举行,会议通知已于 2017 年 1 月 25
日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监
事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    经与会监事认真审议,通过了如下议案:
    一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第二届监事会监事任期即将届满，公司监事会同意提名李伟斌、杨建斌
为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并同意提请 2017 年第一次临时股东
大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大
会中选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自股
东大会通过之日起计算（股东代表监事候选人简历见附件）。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。




    特此公告。
                                      宁波精达成形装备股份有限公司监事会
                                                           2017 年 2 月 6 日
    附：第三届监事会股东代表监事候选人简历


                 第三届监事会股东代表监事候选人简历


    李伟斌先生，1973年9月出生，中国国籍，本科。曾任职宁波中策拖拉机汽
车有限公司研究所。2016年6月任本公司总工程师兼工程技术中心主任。2016年8
月至今任本公司技术总监、总工程师兼工程技术中心主任、工艺室主任。
    杨建斌先生，1984年10月出生，中国国籍，本科。2011年至2011年8月任本
公司部装分厂厂长。2011年9月至2013年1月任本公司高冲分厂厂长。2013年1月
至2014年1月任本公司压力机事业生产部部长。2014年1月任压力机事业部部长助
理兼制造部经理。 2016年8月至今任本公司换热器产品部经理，兼装配车间主任。