证券代码：603088        证券简称：宁波精达     公告编号：2017-004

                宁波精达成形装备股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 2 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区长阳路 191 号三楼

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 34,671,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                43.3390



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本会议由公司董事会召开，董事长郑良才主持。会议的召集、召开程序、与
会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定。



(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郑功出席会议；其他高管均列席会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案

议案序号      议案名称         得票数         得票数占出席    是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
1.01          郑良才             34,671,102         99.9997   是
1.02          郑功               34,671,102         99.9997   是
1.03          李永坚             34,671,102         99.9997   是
1.04          赵奕清             34,671,102         99.9997   是



2、 关于选举独立董事的议案

议案序号      议案名称         得票数       得票数占出席      是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
2.01          傅培文             34,671,102       99.9997     是
2.02          张兰田             34,671,102       99.9997     是
2.03          邬建明             34,671,102       99.9997     是

3、 关于选举监事的议案

议案序号      议案名称         得票数       得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
3.01          李伟斌             34,671,102       99.9997 是
3.02             杨建斌              34,671,102          99.9997 是




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

       议案               议案名称                            同意
       序号                                       票数               比例（%）
1.01             郑良才                             460,102                99.9787
1.02             郑功                               460,102                99.9787
1.03             李永坚                             460,102                99.9787
1.04             赵奕清                             460,102                99.9787
2.01             傅培文                             460,102                99.9787
2.02             张兰田                             460,102                99.9787
2.03             邬建明                             460,102                99.9787
3.01             李伟斌                             460,102                99.9787
3.02             杨建斌                             460,102                99.9787




(三)      关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 为累计投票议案，候选人均当选。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张霞、张天龙

2、 律师鉴证结论意见：


       本所律师认为，公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                        宁波精达成形装备股份有限公司
                                                      2017 年 2 月 23 日