宁波精达成形装备股份有限公司独立董事


    关于第三届董事会第八次会议相关议案发表的独立意见

    宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次
会议于2018年4月23日召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司
独立董事,我们对公司第三届董事会第八次会议的相关议案发表独立意见如下:
    一、关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
    根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的
独立董事，我们详细审阅了公司《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
及相关资料，现发表独立意见如下：
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至2017年12月31日公司
总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50 元（含
税）,同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股。我们认为
该预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平和经营发展需要等因素，符合有关法
律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形，有利于公司的持续稳定发展。我们同意公司《2017年度利润分配及资
本公积转增股本的预案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。
    二、关于2017年度内部控制评价报告的议案
    公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法
律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。《公
司2017年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际
情况。
    三、关于公司会计政策变更
    经核查，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所
等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所
有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
    四、关于公司2018年度聘请审计机构的议案
    根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的
独立董事，我们详细审阅了公司《关于公司2018年度聘请审计机构的议案》及相
关资料，现发表独立意见如下：
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在
2017年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，为公司
2017年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整
体利益及股东的合法权益。对本次续聘我们表示同意。
    五、关于2018年度公司银行授信额度的议案
    同意公司拟定的2018年银行授信方案，认为对其因生成经营资金需求提 出
的融资，其有利于企业生产经营持续、健康发展。同意将此项议案提交公司2017
年年度股东大会审议。
    六、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
    公司拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币1亿元适时进行委托理财等
投资业务，过人民币1亿元的闲置自有资金进行委托理财等投资业务。投资产品
包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、
其他资管产品等，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。我们认为,在符合
国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营等各种资
金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展投资理财业务，不会影响公司主营
业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。
不存在损害公司及全体股东利益的情形。对公司使用闲置自有资金进行委托理财
的议案，我们发表同意的独立意见。
                                      独立董事：邬建明、傅培文、张兰田
                                                     2018年 04 月 23日