证券代码：603088         证券简称：宁波精达        公告编号：2018-019

                    宁波精达成形装备股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会
议于 2018 年 5 月 29 日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议
通知已于 2018 年 5 月 23 日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董
事 7 名,实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合
法有效。
    经与会董事认真审议,通过了如下议案:
    一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更公
司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-020）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-021）。


    特此公告。




                                     宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                        2018 年 5 月 30 日