证券代码：603088     证券简称：宁波精达    公告编号：2018-022

                  宁波精达成形装备股份有限公司
  关于 2018 年第一次临时股东大会通知的更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 6 月 14 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          603088        宁波精达             2018/6/7




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


     公司于 2018 年 5 月 30 日在《上海证券报》与上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露了 2018 年第一次临时股东大会通知中（公告编
号：2018-021），由于工作人员疏忽，将议案说明事项填写错误，特更正如下：
原公告                               更正后
二、会议审议事项                     二、会议审议事项
2、特别决议议案：无                  2、特别决议议案：议案 1
   公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。



三、     除了上述更正补充事项外，于 2018 年 5 月 30 日公告的原股东大会通知
   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 6 月 14 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省宁波市江北工业园区金山路 377 号公司会议室。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 14 日
                      至 2018 年 6 月 14 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》            √

特此公告。


                                     宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                         2018 年 5 月 31 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

宁波精达成形装备股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称           同意       反对        弃权

1               《关于变更公司经营范围及
                修订公司章程的议案》




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年     月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。