证券代码：603088         证券简称：宁波精达         公告编号：2020-003



                    宁波精达成形装备股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七
 次会议于 2020 年 2 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议
 通知已于 2020 年 2 月 13 日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决
 董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,
 合法有效。
     经与会董事认真审议,通过了如下议案:
    一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
      公司第三届董事会即将届满，公司董事会同意提名郑良才先生、郑功先生、
  李永坚先生、刘家旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张兰田
  先生、傅培文女士、赵升吨先生为公司第四届董事会独立董事候选人。并同意
  提请 2020 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自公司股东大会通过之日
  起算。
      独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东
  大会审议。
      公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《宁波精达独立董事关于第
  三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。
      具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
      本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告。




                                宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                  2020 年 2 月 21 日
   附：第四届董事会董事候选人简历


                   第四届董事会董事候选人简历


一、非独立董事候选人简历

     郑良才先生，1949 年 12 月出生，中国国籍，大专。作为技术专家，多次
 获得省市科学技术进步，同时为宁波江北区优秀企业家。2002 年 8 月至今任
 宁波精达成形装备股份有限公司董事长。


     郑功先生，1974 年出生，中国国籍，硕士研究生。2011 年在宁波精达成
 形装备股份有限公司就职，担任董事一职。近五年任宁波精达成形装备股份有
 限公司董秘、副总经理。


     李永坚先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生。1999 年 4 月至
 2005 年 11 月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局
 长。2005 年 11 月至 2012 年 6 月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经
 理、总经理。2013 年 2 月至今任本公司副总经理、董事。2016 年 7 月起任本
 公司总经理。


     刘家旭先生，1957 年 3 月出生，中国国籍，本科。1982 年 2 月至 2017 年
 3 月在济南铸造锻压机械研究所有限公司任书记，2019 年 1 月任宁波精达成形
 装备股份有限公司首席技术官。


二、独立董事候选人简历

     赵升吨先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，研究生。2006 年 6 月至 2011
 年 9 月任西安交通大学副院长，2000 年 12 月至今任西安交通大学博士生导师，
 1999 年 7 月至今任西安交通大学教授。国务院政府特殊津贴获得者,曾先后获
 国家级科技成果奖、省部级科技成果奖等多个奖项。
   傅培文女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，大专。1992 年 2 月至 1999
年 12 月任宁波永德会计师事务所项目经理。1999 年 12 月至今任宁波文汇会
计师事务所主任。


    张兰田先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，本科。2003 年 3 月至 2004
年 4 月任德隆国际战略投资有限公司高级法律经理。2004 年 6 月至 2004 年 9
月任上海华策投资有限公司法务总监。2004 年 9 月至 2005 年 9 月任生命人
寿保险股份有限公司法律负责人。2005 年 10 月至今任国浩律师（上海）事
务所律师、合伙人。