公司 2019 年度董事会工作报告


各位董事：

    2019 年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责， 适
时拓展公司业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会 4 次，召集、召开
股东大会 1 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等
方面发挥了积极作用。 现将 2019 年公司董事会主要工作情况汇报如下：

    一、总体经营情况

    公司营业收入为 37,757.42 万元，同比增长 9.78%；营业利润为 7,501.35 万元，
同比增长 57.23%；净利润为 6,376.98 万元，同比增长 56.66%；归属于上市公司所有
者的净利润为 6,274.64 万元，同比增长 55.23%；经营活动产生的现金流量净额为
4,293.23 万元，同比减少 51.56%。

    报告期内，公司在空调换热器装备市场发展基本保持平稳，全年实现营业收入
19,093.48 万元，同比减少 2.86%，微通道装备及其他全年实现营业收入 8,569.84 万
元，同比增长 41.43%，精密压力机全年实现营业收入 8,781.42 万元，同比增长
14.16%，公司产品结构进一步优化。

    二、董事会工作情况

    （一）董事会召开情况

    报告期内，董事会工召开了 4 次会议，会议召开内容如下：

    1、2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议：审议通过了《公司 2018
年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度总经理工作报告》、《公司 2018 年度财务
决算报告》、《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、 《关于公司
2018 年年度报告及摘要的议案》、 《关于公司董事会审计委员会 2018 年度工作报告
的议案》、 《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2018 年度内
部控制评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度聘请审计机构的议案》、《关于会
计政策变更的议案》、《关于 2019 年度公司银行授信额度的议案》、《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》、《关于修订公司章程的议案》

    2、2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议：审议通过了《2019 年第
一季度报告》

    3、2019 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议：审议通过了《2019 年半
年度报告》

    4、2019 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议：审议通过了《2018 年第
三季度报告》

    （二）股东大会召开情况

    报告期内，公司董事会共提请召开 1 次股东大会，具体情况如下：

    1、2019 年 5 月 14 日召开 2019 年年度股东大会：审议通过了《公司 2018 年度董
事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报
告》、《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司 2018 年
年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度聘请审计机构的议案》、《关于 2019
年度公司银行授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、
《关于修订公司章程的议案》

    （三）独立董事履职情况

    报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规 的规定和《公
司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积极参与相关会议，与公司管
理层保持了充分沟通，对公司的经营决策提供参考意见和建议。独立董事就公司利
润分配方案、会计师事务所的聘任、会计政策变更、内部控制有效性等事项进行了
认真审议，并基于独立董事的独立性和专业性发表了独立意见，有利于提升公司规
范治理水平，维护了公司和中小股东的利益。

    （四）董事会专门委员会会议情况

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共
四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 2 次会议，
提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。各委员会分别根据职责
分工，就公司定期报告、会计政策变更、 利润分配等重要事项进行审议并发表意
见，充分发挥了专业技能和决策能力，提高了董事会重要事项决策的质量。

    三、2020 年度董事会工作计划

    2020 年度董事会将着重做好如下工作：

    1、围绕公司战略，推进持续发展 2020 年，公司董事会将继续秉承对全体股东
负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，在紧跟行业发展趋势的情况下，积极
组织和领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开
展，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。

    2、进一步提升规范运作能力

    董事会将对照不断更新的法律法规、规章制度，不断完善公司治 理的机制与规
则，充分发挥独立董事、专门委员会的作用，进一步提高决策的科学性和有效性。
此外，董事会将高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门
组织的业务知识培训，不断提高管理层履职能力，强化合规意识和风险责任意识

    3、做好信息披露和投资者关系管理工作

    2020 年度，董事会将继续坚持根据监管要求做好信息披露工作，保证信息披露
内容的真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露质量。此外，董事会将继续加
强与监管层和投资者的沟通，传递公司价值信息，树立公司良好的资本市场形象

    4、经营计划

    2020 年继续按照“产品领先，创新驱动，深度聚焦，全球市场”经营方针。要
牢固树立企业生产过程中的交期、效率（人均生产效率）、成本、质量、安全意识。

    1、以空调换热器自动化为目标，研发换热器整条生产线自动化的生产线，尤其
是解决自动穿片机等自动化核心装备。

    2、按照“全球市场”的经营思路，积极响应国家“一带一路”的倡议，拓展在
相关国家的市场。开拓新的海外市场，完善海外市场客户服务，培育公司在国际市
场上的品牌影响力。继续拓展老产品在新领域的应用，在汽车电池领域拓展市场。
   3、继续推进以阿米巴经营核算方式和绩效考核体系，理清各个职能部门的之间
的核算体系，并同步实行精益生产，优化生产系统专业化分工，控制成本，提升效
率，降低库存。

                                      宁波精达成形装备股份有限公司董事会

                                                        2020 年 4 月 22 日