证券代码：603088          证券简称：宁波精达        公告编号：2022-006



                     宁波精达成形装备股份有限公司
                    第四届监事会第十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

    宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议通知于 2022 年 3 月 17 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于
2022 年 3 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事
3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的
决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
     公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司
法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完
善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员
工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施 2022 年限制性股
票激励计划。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《宁波精达成形装
备股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。


    （二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证
券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可
操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《宁波精达成形装
备股份有限公司2022年限制性股票计划实施考核管理办法》。


    （三）审议通过《关于核查<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
     本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划的主
体资格合法、有效。
     公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股
票激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《宁波精达成形装
备股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。


    特此公告。




                                     宁波精达成形装备股份有限公司监事会
                                                         2022 年 3 月 21 日