证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2022-022
宁波精达成形装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园金山路 377 号会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.6994
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本会议由公司董事会召开，董事长郑良才主持。会议的召集、召开程序、与
会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘明君出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度聘请审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度公司银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<重大事项处置制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,080,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 《公司 2021 年 48,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配及
资本公积转增
股本的预案》
6 《 关 于 公 司 48,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度聘请
审计机构的议
案》
7 《关于 2022 年 48,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度公司银行授
信额度的议案》
8 《 关 于 使 用 闲 48,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
置自有资金进
行委托理财的
议案》
15 《 关 于 公 司 48,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<2022 年限制性
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
16 《 关 于 公 司 48,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<2022 年限制性
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
17 《关于提请股 48,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董
事会办理股权
激励相关事宜
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14 以普
通决议通过，已获得出席本次年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 1/2 以上通过。议案 9、15、16、17 以特别议案通过，已获得出席本次年
度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所
律师：卢灵彬、贺萍萍
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资
格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波精达成形装备股份有限公司
2022 年 5 月 17 日