证券代码：603088           证券简称：宁波精达            公告编号：2022-25

                   宁波精达成形装备股份有限公司
                 第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 25
日发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，并于 2022 年 5 月 30 日在公司会
议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表
决董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的相关规定，会
议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授
予价格和授予数量的议案》
    鉴于《宁波精达成形装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”），5名激励对象资源放弃全部权益，合计18.25
万股限制性股票，19名激励对象自愿放弃部分权益，合计42.27万股限制性股票。
综上，首次授予共有24名激励对象总共放弃60.52万股限制性股票。根据公司2021
年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了
调整。经本次调整后，公司本次激励计划的激励对象由86人调整为81人，首次授
予限制性股票数量由584.49万股调整为523.97万股。
    公司于2022年5月24日以实施2021年度分红派息股权登记日登记的总股本为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），每10股派送红股2股（含
税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股（含税）。具体内容详见公司披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波精达成形装备股份有限公司
2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-024）。根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》等相关规定需对
公司2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格和授予数量进行相应的
调整，即限制性股票首次授予数量由523.97万股调整为733.558万股，预留授予
数量由30.76万股调整为43.064万股；限制性股票授予价格由5.32元/股调整为
3.67元/股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年年度股东大
会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年年度股东大会的授权，本次调整无
需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票，回避表决1票。董事李永坚为激励
对象，回避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《宁波精达成
形装备股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予价
格和授予数量的公告》。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    依据《管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2021年年度
股东大会的授权，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划（草案）》规
定的授予条件均已满足，同意确定2022年5月30日为首次授予日，向符合条件的
81名激励对象授予733.558万股限制性股票，授予价格为3.67元/股。
    表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票，回避表决1票。董事李永坚为激励
对象，回避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《宁波精达成
形装备股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    （三）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    依据《管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2021年年度
股东大会的授权，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划（草案）》规
定的授予条件均已满足，同意确定2022年5月30日为预留授予日，向符合条件的8
名激励对象授予43.064万股限制性股票，授予价格为3.67元/股。
    表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《宁波精达成
形装备股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
特此公告
           宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                             2022 年 5 月 31 日