证券代码：603088          证券简称：宁波精达          公告编号：2022-033

                     宁波精达成形装备股份有限公司
                   第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日
发出召开第四届董事会第十四次会议的通知，并于 2022 年 7 月 8 日在公司会议
室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的
决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于豁免公司实际控制人股份自愿锁定承诺的议案》
    具体内容详见《关于豁免公司实际控制人股份自愿锁定承诺的公告》（公告
编号：2022-035） 详见 2022 年 7 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    审议该议案时，公司实际控制人、董事长郑良才先生，实际控制人、董事郑
功先生回避了表决。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 2 票。
    （二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-036）。
特此公告。
             宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                2022 年 7 月 9 日