宁波精达成形装备股份有限公司                     2023 年第一次临时股东大会会议资料




         宁波精达成形装备股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会
                               会 议 资 料




                                  浙江宁波


                               二 0 二三年二月
                         宁波精达成形装备股份有限公司
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                        2023 年第一次临时股东大会议程


     会议时间：2023 年 2 月 24 日上午 9:30
     会议地点：公司会议室（浙江省宁波市江北工业园金山路 377 号）
     会议召集人：公司董事会
     会议主持人：郑良才先生


     一、签到、宣布会议开始
     1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
     2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
     3、推选现场会议的计票人、监票人
     4、董事会秘书宣读大会会议须知


     二、会议议案
     5、宣读议案《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
     6、宣读议案《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
     7、宣读议案《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》
     三、审议、表决
     8、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
     9、大会对上述议案进行审议并投票表决
     10、计票、监票


     四、宣布现场会议结果
     11、董事长宣读现场会议表决结果


     五、等待网络投票结果
     12、董事长宣布现场会议休会
     13、汇总现场会议和网络投票表决情况
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     六、宣布决议和法律意见
     14、董事长宣读本次股东大会决议
     15、律师发表本次股东大会的法律意见
     16、签署会议决议和会议记录
     17、主持人宣布会议结束




                                      宁波精达成形装备股份有限公司董事会
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      议案一: 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的

                                   议案


各位股东及股东代表：


     公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相
关规定，公司第五届董事会将由 11 名董事组成，其中 7 名为非独立董事。经董事
会提名委员会审查，公司董事会提名张旦先生、郑良才先生、庞文轶先生、郑功
先生、李永坚先生、胡立一先生、李亨生先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人。公司第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
     本议案已经公司 2023 年 2 月 7 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表进行审议。


                                       宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                             2023 年 2 月 16 日
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    附：第五届董事会非独立董事候选人简历
     1、张旦先生：1969 年 1 月出生，中国国籍，研究生。2015 年 12 月至 2019
年 10 月任宁兴（集团）有限公司副总经理、宁波宁兴（集团）有限公司党委副书
记、纪委书记。2019 年 10 月至今任宁波通商集团有限公司党委副书记、副董事长、
总经理。
     2、郑良才先生：1949 年 12 月出生，中国国籍，大专。作为技术专家，多次
获得省市科学技术进步，同时为宁波江北区优秀企业家。2002 年 8 月至今任宁波
精达成形装备股份有限公司董事长。
     3、庞文轶先生：1971 年 5 月出生，中国国籍，本科。2013 年 6 月至 2019 年
4 月，任宁波市国资委发展与改革处处长。2019 年 4 月至 2019 年 10 月，任宁波
市国资委企业改革处处长。2019 年 10 月至今，任宁波通商集团有限公司副总经理。
     4、郑功先生：1974 年 11 月出生，中国国籍，研究生。2011 年在宁波精达成
形装备股份有限公司就职，担任董事一职。近五年任宁波精达成形装备股份有限
公司副总经理。
     5、李永坚先生：1975 年 9 月出生，中国国籍，研究生。1999 年 4 月至 2005
年 11 月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局长。2005
年 11 月至 2012 年 6 月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经理、总经理。
2013 年 2 月至 2016 年 7 月任本公司副总经理、董事。2016 年 7 月至今任本公司
总经理、董事。
     6、胡立一先生：1974 年 12 月出生，中国国籍，研究生。2013 年 7 月至 2019
年 11 月任宁波市国资委专职监事。2019 年 11 月至今先后任宁波通商集团有限公
司战略投资部、运营管理部负责人。
     7、李亨生先生：1988 年 3 月出生，中国国籍，研究生。2018 年 6 月至 2019
年 12 月任浙江博良文旅控股有限公司产业投行总监。2020 年 1 月至今任宁波通商
集团有限公司战略投资部经理助理。
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       议案二:关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议

                                     案


各位股东及股东代表：


     公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相
关规定，公司第五届董事会将由 11 名董事组成，其中 4 名为非独立董事。经董事
会提名委员会审查，公司董事会提名刘锡琳先生、唐曙宁先生、赵升吨先生、邬
建明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会成员任期三
年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
     本议案已经公司 2023 年 2 月 7 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表进行审议。


                                          宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                               2023 年 2 月 16 日
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      附：第五届董事会独立董事候选人简历



     1、刘锡琳先生：1962 年 6 月出生，中国国籍。2016 年 1 月至 2019 年 6 月任宁波
福尔达投资控股有限公司董事长助理。2019 年 7 月至今，任宁波福尔达智能科技
股份有限公司担任监事会主席兼审计总监。
     2、唐曙宁先生：1963 年 4 月出生，中国国籍，本科。2008 年 5 月至今任宁
波金润资产经营有限公司总裁。2009 年 11 月至今任宁波银泰睿祺创业投资有限公
司公司总经理、副董事长。2016 年至今任恒星影业股份有限公司董事长兼总裁。
     3、赵升吨先生：1962 年 5 月出生，中国国籍，研究生。2006 年 6 月至 2011
年 9 月任西安交通大学副院长，2000 年 12 月至今任西安交通大学博士生导师，1999
年 7 月至今任西安交通大学教授。国务院政府特殊津贴获得者,曾先后获国家级科
技成果奖、省部级科技成果奖等多个奖项。
     4、邬建明先生：1964 年 5 月出生，中国国籍。2012 年 1 月至 2013 年 2 月任
宁波韵升高科磁业有限公司总经理。2013 年 3 月至 2014 年 3 月任日本日兴电机工
业株式会社取缔役代表兼社长。2014 年 3 至 2019 年 8 月任宁波时代铝箔科技股份
有限公司总经理。2019 年 8 月至今任江苏太湖锅炉股份有限公司董事长兼总经理。
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议案三:关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议

                                     案


各位股东及股东代表：
     公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相
关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代
表监事 1 名。公司监事会提名李伟斌先生、周致女士为公司第五届监事会股东代
表监事候选人。公司第五届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日
起至第五届监事会任期届满之日止。
     本议案已经公司 2023 年 2 月 7 日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表进行审议。




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                                                               2023 年 2 月 16 日
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附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历


     1、李伟斌先生：1973年9月出生，中国国籍，本科。曾就职于宁波中策拖拉
机汽车有限公司研究所。2016年6月任本公司总工程师兼工程技术中心主任。2016
年8月至2018年12月任本公司技术总监、总工程师兼工程技术中心主任、工艺室主
任。2019年1月至2022年6月任本公司副主任、换热器技术设计室主任。2022年7月
任本公司总师办主任。
     2、周致女士：1985年9月出生，中国国籍，研究生。2015年5月至2019年11月，
任宁波市国资委专职监事。2019年11月至今任宁波通商集团有限公司计划财务部
副经理、风控法务（内部审计）部经理。