证券代码：603088         证券简称：宁波精达         公告编号：2023-017



                    宁波精达成形装备股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次
会议于 2023 年 3 月 15 日以通讯结合现场方式在公司举行。本次会议应参加表决
监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,
合法有效。
    经与会监事认真审议,通过了如下议案:
    一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达监
事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                     宁波精达成形装备股份有限公司监事会
                                                        2023 年 3 月 16 日