证券代码：603088         证券简称：宁波精达        公告编号：2023-016

                    宁波精达成形装备股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次
会议于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会
议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》
的有关规定,合法有效。
      经与会董事认真审议,通过了如下议案:
    (一)   审议通过《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关
于修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2023-015）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)   审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)   审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (四)   审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (五)   审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》
    董事会决定于 2023 年 3 月 31 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开宁
波精达 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-018）。
    (六)   审议通过《关于公司 2023 年度经营目标和考核指标的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 16 日