证券代码：603089      证券简称：正裕工业    公告编号：2017-036


                   浙江正裕工业股份有限公司

              第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江正裕工业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第

十次会议的会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面方式通知全体监事，

会议于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监

事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决

议合法、有效。

    本次会议由杨华珍召集并主持。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关

于会计政策变更的公告》（2017-037）。


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    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。



    （二）审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》

    报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），报告

摘要刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。



    （三）审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》

    报告刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。



    （四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

    1.提名张劢为公司第三届监事会监事候选人。

    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会决定提名张劢为公司第三届监事会监事候选人。

    2.提名郑元豪为公司第三届监事会监事候选人。

    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会决定提名郑元豪为公司第三届监事会监事候选人。




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   上述议案中，议案（四）需提交公司 2017 年第一次临时股东大

会审议。



   特此公告。




                            浙江正裕工业股份有限公司监事会

                                      2017 年 8 月 21 日




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附件：

                 浙江正裕工业股份有限公司

                  换届选举监事候选人简历



    监事候选人简历如下：



    张劢先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，本科。2001

年 5 月起任职于公司，现任公司董事。



    郑元豪先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 5 月出生，本科。毕业

于美国圣路易斯大学（St. Louis University），2017 年 5 月任职

公司。




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