证券代码：603089       证券简称：正裕工业         公告编号：2017-035


                     浙江正裕工业股份有限公司

              第二届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次

会议的会议通知于 2017 年 8 月 11 日以邮件和电话方式通知全体董事，会议

于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员

列席了会议，会议由董事长郑念辉主持，本次会议的召集和召开符合《公司

法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策

变更的公告》（2017-037）。

    经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。


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   （二）审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》

   报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），报告摘要刊

载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。



   （三）审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

   报告刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。



   （四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

   1.提名郑念辉为公司第三届董事会董事候选人。

   经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   董事会决定提名郑念辉为公司第三届董事会董事候选人。



   2.提名郑连平为公司第三届董事会董事候选人。

   经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   董事会决定提名郑连平为公司第三届董事会董事候选人。




                                 2
3.提名陈灵辉为公司第三届董事会董事候选人。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定提名陈灵辉为公司第三届董事会董事候选人。



4.提名刘勇为公司第三届董事会董事候选人。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定提名刘勇为公司第三届董事会董事候选人。



5.提名曲亮为公司第三届董事会独立董事候选人。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定提名曲亮为公司第三届董事会独立董事候选人。



6.提名周岳江为公司第三届董事会独立董事候选人。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定提名周岳江为公司第三届董事会独立董事候选人。



7.提名王勇为公司第三届董事会独立董事候选人。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定提名王勇为公司第三届董事会独立董事候选人。




（五）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

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   独立董事对议案（一）、（三）、（四）发表了独立意见。独立董事意

见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   议案（四）需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。



    三、上网公告附件

   独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。



                              浙江正裕工业股份有限公司董事会

                                     2017 年 8 月 21 日




                                 4
附件：

                     浙江正裕工业股份有限公司

                      换届选举董事候选人简历



一、董事候选人简历如下



    郑念辉先生
    中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生。1998 年 8 月至 2010
年 10 月任公司监事；现任公司董事长兼总经理、元豪投资执行董事、浙江嘉
裕执行董事、宁波鸿裕董事长兼总经理、嘉裕进出口执行董事兼经理。


    郑连平先生
    中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生。1998 年 8 月至 2010
年 10 月任公司监事；现任公司董事、正裕投资执行董事、浙江嘉裕经理、宁
波鸿裕董事。


    陈灵辉先生
    中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，本科，会计师。2003
年 1 月至今历任公司辅助会计、成本会计、主办会计、财务中心核算部副经
理、证券事务代表、财务总监助理等职，现任公司董事、财务总监、元豪投
资监事。


    刘勇先生
    中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，硕士。2011 年 10 月
至今任职公司采购中心、信息中心经理。


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二、独立董事候选人简历如下



   曲亮先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月出生，博士、副教授，汉族，

中共党员，2005 年 9 月至 2008 年 7 月，浙江工商大学企业管理专业，攻读管

理学博士；2009 年 12 月至 2012 年 6 月进入西安交通大学经济与金融学院应

用经济学博士后流动站，从事博士后研究；2005 年 3 月至今于浙江工商大学

任教，2011 年 7 月起担任工商管理学院企业管理系主任，硕士生导师，主要

从事公司治理与企业战略发展研究。现任浙江东音泵业股份有限公司独立董

事、浙江康盛股份有限公司独立董事、本公司独立董事。



    周岳江

    中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 8 月出生，硕士，汉族，中共党

员，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师执业证书，荣获浙江省

优秀注册会计师，中国注册税务师协会高端人才，台州学院经贸管理学院兼

职教授。1999 年 9 月至今任担任台州中天会计师事务所董事、总经理助理，

2003 年至 2015 年兼任台州中天税务师事务所所长。现任万邦德制药集团股份

有限公司独立董事。




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    王勇

    中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，博士，教授，博士生

导师，汉族，中共党员。1996 年 9 月至 2006 年 6 月分别在华东政法大学国际

法专业获得本科、硕士和博士学历及学位。2007 年 3 月至 2009 年 3 月，复旦

大学政治学博士后流动站从事博士后研究工作，并且顺利出站。2003 年 6 月

至今在华东政法大学国际法学院任教，2011 年 3 月至 2012 年 3 月挂职任上海

市杨浦区政府法制办副主任。2013 年 12 月担任华东政法大学军事法研究中心

副主任。2016 年 9 月在中共中央党校第 72 期哲学社会科学骨干班结业。被聘

为华东政法大学“韬奋学者”和上海市“曙光学者”。




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