浙江正裕工业股份有限公司独立董事
    关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的

规定，我们作为浙江正裕工业股份有限公司（以下称“公司”）的独

立董事，对公司 2017 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十次会议提

交的材料进行了认真审核，现基于独立判断立场，本着客观、公正的

原则，对第二届董事会第十次会议的有关内容发表意见如下：

    一、《关于会计政策变更的议案》

    我们认为：

     本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则

第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的

合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券

交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小

股东的权益。因此我们同意公司本次会计政策变更。

    二、 关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

    我们认为：

    公司本次《关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2017 年半年度公司募集

资金的存放与实际使用情况。公司 2017 年半年度募集资金存放与使

用情况符合中国证券监督委员、上海证券交易所关于上市公司募集资

金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在

损害公司和股东利益的情况。

    三、关于公司董事会换届选举的独立意见

    我们认为：

    公司第二届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤

勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表

决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经审阅第三届董事

会董事候选人的个人履历等资料，我们认为公司董事候选人具备履行

董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146

条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的

情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，

符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意提名郑念辉先

生、郑连平先生、陈灵辉先生、刘勇先生为第三届董事会董事候选人，

曲亮先生、周岳江先生、王勇先生为第三届董事会独立董事候选人，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事候选人其任职资格

和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。



    （以下无正文）