正裕工业：2017年第一次临时股东大会会议资料2017-08-24
浙江正裕工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
浙江正裕工业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
二零一七年九月
浙江●玉环
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浙江正裕工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2017 年第一次临时股东大会会议须知 1
2017 年第一次临时股东大会会议议程 2
2017 年第一次临时股东大会会议议案 4
议案 1：关于公司董事会换届选举董事的议案 4
1.01 选举郑念辉为公司第三届董事会董事
1.02 选举郑连平为公司第三届董事会董事
1.03 选举陈灵辉为公司第三届董事会董事
1.04 选举刘勇为公司第三届董事会董事
议案 2：关于公司董事会换届选举独立董事的议案6
2.01 选举曲亮为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举周岳江为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王勇为公司第三届董事会独立董事
议案 3：关于公司监事会换届选举的议案8
3.01 选举张劢为公司第三届监事会监事
3.02 选举郑元豪为公司第三届监事会监事
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浙江正裕工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
2017年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定，特制定 2017 年第一次临时股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不
在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东
或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并
填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应
当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可
安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式
详见公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2017-039）
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正
常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门处理。
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浙江正裕工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
2017 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2017 年 9 月 15 日下午 14:00 签到时间：13:30-14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15—15:00
会议地点：玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司二楼会议室
会议召集人：公司董事会
一、 签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、宣读大会会议须知
二、 宣读股东大会审议议案
议案 1：关于公司董事会换届选举董事的议案
1.01 选举郑念辉为公司第三届董事会董事
1.02 选举郑连平为公司第三届董事会董事
1.03 选举陈灵辉为公司第三届董事会董事
1.04 选举刘勇为公司第三届董事会董事
议案 2：关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举曲亮为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举周岳江为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王勇为公司第三届董事会独立董事
议案 3：关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举张劢为公司第三届监事会监事
3.02 选举郑元豪为公司第三届监事会监事
三、审议、表决
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浙江正裕工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2、大会对上述议案进行审议并投票表决
3、计票、监票
四、宣布现场会议结果
1、宣读现场会议表决结果
五、等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会
2、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议
2、律师发表本次股东大会的法律意见
3、签署会议决议和会议记录
4、宣布会议结束
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议案 1：
《关于公司董事会换届选举董事的议案》
各位股东或授权代表：
鉴于公司第二届董事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，公司董事会提名委员会审查并提名郑念辉、郑连平、陈灵辉、刘勇为
公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自 2017 年第一次临时股
东大会审议通过之日起算，任期三年。上述董事候选人中没有职工代表，兼任公
司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。独立董事对上
述候选人的任职资格无异议，独立董事意见详见上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn ）。
1.01 选举郑念辉先生为公司第三届董事会董事；
1.02 选举郑连平先生为公司第三届董事会董事；
1.03 选举陈灵辉先生为公司第三届董事会董事；
1.04 选举刘勇先生为公司第三届董事会董事；
以上议案已经公司 2017 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第三届董事会董事。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2017 年 9 月 15 日
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附件：
第三届董事会董事候选人简历
1、郑念辉
郑念辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生。1998 年 8
月至 2010 年 10 月任公司监事；现任公司董事长兼总经理、元豪投资执行董事、
浙江嘉裕执行董事、宁波鸿裕董事长兼总经理、嘉裕进出口执行董事兼经理。
2、郑连平
郑连平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生。1998 年 8
月至 2010 年 10 月任公司监事；现任公司董事、正裕投资执行董事、浙江嘉裕经
理、宁波鸿裕董事。
3、陈灵辉
陈灵辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，本科，会计
师。2003 年 1 月至今历任公司辅助会计、成本会计、主办会计、财务中心核算部
副经理、证券事务代表、财务总监助理等职，现任公司董事、财务总监、元豪投
资监事。
4、刘勇
刘勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，硕士。2011
年 10 月至今任职公司采购中心、信息中心经理。
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浙江正裕工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2：
《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
各位股东或授权代表：
鉴于公司第二届董事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，公司董事会提名委员会审查并提名曲亮、周岳江、王勇为公司第三届
董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自 2017 年第一次临时股东大会审议通
过之日起算，任期三年。独立董事对上述候选人的任职资格无异议，独立董事意
见详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn ）。
2.01 选举曲亮为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举周岳江为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王勇为公司第三届董事会独立董事
以上议案已经公司 2017 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第三届董事会董事。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2017 年 9 月 15 日
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浙江正裕工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
附件：
第三届董事会独立董事候选人简历
1、曲亮
曲亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月出生，博士、副教授，
汉族，中共党员，2005 年 9 月至 2008 年 7 月，浙江工商大学企业管理专业，攻
读管理学博士；2009 年 12 月至 2012 年 6 月进入西安交通大学经济与金融学院应
用经济学博士后流动站，从事博士后研究；2005 年 3 月至今于浙江工商大学任教，
2011 年 7 月起担任工商管理学院企业管理系主任，硕士生导师，主要从事公司治
理与企业战略发展研究。现任浙江东音泵业股份有限公司独立董事、浙江康盛股
份有限公司独立董事、本公司独立董事。
2、周岳江
周岳江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 8 月出生，硕士，汉族，
中共党员，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师执业证书，荣获浙江
省优秀注册会计师，中国注册税务师协会高端人才，台州学院经贸管理学院兼职
教授。1999 年 9 月至今任担任台州中天会计师事务所董事、总经理助理，2003
年至 2015 年兼任台州中天税务师事务所所长。现任万邦德制药集团股份有限公司
独立董事。
3、王勇
王勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，博士，教授，
博士生导师，汉族，中共党员。1996 年 9 月至 2006 年 6 月分别在华东政法大学
国际法专业获得本科、硕士和博士学历及学位。2007 年 3 月至 2009 年 3 月，复
旦大学政治学博士后流动站从事博士后研究工作，并且顺利出站。2003 年 6 月至
今在华东政法大学国际法学院任教，2011 年 3 月至 2012 年 3 月挂职任上海市杨
浦区政府法制办副主任。2013 年 12 月担任华东政法大学军事法研究中心副主任。
2016 年 9 月在中共中央党校第 72 期哲学社会科学骨干班结业。被聘为华东政法
大学“韬奋学者”和上海市“曙光学者”。
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浙江正裕工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案 3：
《关于公司监事会换届选举的议案》
各位股东或授权代表：
鉴于公司第二届监事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名张劢、郑
元豪为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述 2 名监事候
选人经 2017 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的 1 名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
3.01 选举张劢为公司第三届监事会监事
3.02 选举郑元豪为公司第三届监事会监事
以上议案已经公司 2017 年 8 月 21 日召开的第二届监事会第十次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第三届监事会监事。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
2017 年 9 月 15 日
8
浙江正裕工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
附件：
第三届董事会独立董事候选人简历
1、张劢
张劢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，本科。2001
年 5 月起任职于公司，现任公司董事。
2、郑元豪
郑元豪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 5 月出生，本科。毕业
于美国圣路易斯大学（St. Louis University），2017 年 5 月任职公司。
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