证券代码：603089        证券简称：正裕工业     公告编号：2017-041


                    浙江正裕工业股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 9 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 80,000,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                74.9977



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规及规范性文件的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事颜华荣因工作原因未能出席本次会
   议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书郑念辉出席会议；财务总监陈灵辉、副总经理李振辉、副总
   经理王才珊列席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      累积投票议案表决情况


1、 关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号      议案名称               得票数      得票数占出席 是否当选
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例（%）
1.01          选举郑念辉为公司第三    80,000,100           100 是
              届董事会董事
1.02          选举郑连平为公司第三    80,000,100          100 是
              届董事会董事
1.03          选举陈灵辉为公司第三    80,000,100          100 是
              届董事会董事
1.04          选举刘勇为公司第三届    80,000,100          100 是
              董事会董事



2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号      议案名称               得票数      得票数占出席 是否当选
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例（%）
2.01          选举曲亮为公司第三届    80,000,100           100 是
              董事会独立董事
2.02       选举周岳江为公司第三      80,000,100         100 是
           届董事会独立董事
2.03       选举王勇为公司第三届      80,000,100         100 是
           董事会独立董事



3、 关于公司监事会换届选举的议案

议案序号   议案名称                 得票数      得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
3.01       选举张劢为公司第三届      80,000,100           100 是
           监事会监事
3.02       选举郑元豪为公司第三      80,000,100         100 是
           届监事会监事



(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                同意        反对        弃权
序号                               票数   比例 票数 比例 票数 比例
                                          （%）     （%）      （%）
1      关于公司董事会换届选
       举董事的议案
1.01   选举郑念辉为公司第三   4,784,980      100
       届董事会董事
1.02   选举郑连平为公司第三   4,784,980      100
       届董事会董事
1.03   选举陈灵辉为公司第三   4,784,980      100
       届董事会董事
1.04   选举刘勇为公司第三届   4,784,980      100
       董事会董事
2      关于公司董事会换届选
       举独立董事的议案
2.01   选举曲亮为公司第三届   4,784,980      100
       董事会独立董事
2.02   选举周岳江为公司第三   4,784,980      100
       届董事会独立董事
2.03   选举王勇为公司第三届   4,784,980      100
       董事会独立董事
3      关于公司监事会换届选
       举的议案
3.01   选举张劢为公司第三届   4,784,980      100
          监事会监事
3.02      选举郑元豪为公司第三   4,784,980   100
          届监事会监事



(三)      关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的 3 项议案均获得通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

       律师：崔白、赵泽铭

2、 律师鉴证结论意见：


       本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章
程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决
程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定，表决
结果合法、有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                浙江正裕工业股份有限公司
                                                          2017 年 9 月 15 日