证券代码：603089       证券简称：正裕工业      公告编号：2017-042


                     浙江正裕工业股份有限公司

             第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次

会议经全体董事一致同意于2017年9月15日在公司二楼会议室以现场会议方

式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

   会议由董事长郑念辉召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本

次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

     一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

   董事会选举郑念辉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：


                                  1
    1、董事会战略委员会：郑念辉、刘勇、曲亮（独立董事），主任委员

为郑念辉。

     2、董事会提名委员会：曲亮（独立董事）、郑连平、王勇（独立董事），

主任委员：曲亮。

    3、董事会审计委员会：周岳江（独立董事）、曲亮（独立董事）、郑

连平，主任委员：周岳江。

   4、董事会薪酬与考核委员会：王勇（独立董事）、刘勇、周岳江（独立

董事），主任委员：王勇。

   以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事

会任期届满为止。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   经过董事会提名委会提议及董事长提名，董事会同意聘任郑连平先生为

公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满为止。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   经过董事会提名委会提议及董事长提名，董事会同意聘任陈灵辉先生为

公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任

期届满为止。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   五、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》


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    经过董事会提名委会提议及总经理提名，董事会同意聘任李振辉先生、

刘勇先生为公司副总经理，聘任陈灵辉先生为财务总监，以上人员均任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    经过董事会提名委会提议及董事长提名，董事会同意聘任李青女士为公

司审计部负责人。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经过董事会同意聘任苏光锋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    高级管理人员简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘任公司高级管

理人员发表了独立意见，意见内容详见 2017 年 9 月 15 日的上海证券交易所

官网（www.sse.com.cn）。

    特此公告。



                                浙江正裕工业股份有限公司董事会

                                       2017 年 9 月 15 日




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附件：

                      浙江正裕工业股份有限公司

                           高级管理人员简历



一、高级管理人员简历如下



    郑连平先生
    中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生。1998 年 8 月至 2010
年 10 月任公司监事；现任公司董事、正裕投资执行董事、浙江嘉裕经理、宁
波鸿裕董事。


    陈灵辉先生
    中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，本科，会计师。2003
年 1 月至今历任公司辅助会计、成本会计、主办会计、财务中心核算部副经
理、证券事务代表、财务总监助理等职，现任公司董事、财务总监、元豪投
资监事。


    李振辉先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 2 月出生。1997 年 3 月至 1998

年 8 月任职于汽配公司，1998 年 8 月起任职于公司，2010 年 10 月至 2011 年

10 月任公司监事，现任本公司副总经理。


    刘勇先生
    中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，硕士。2011 年 10 月
至今任职公司采购中心、信息中心经理。
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二、审计部负责人简历如下

    李青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月出生。2000 年 2

月起任职于公司，历任公司辅助会计、往来会计、审计部主任助理。



三、证券事务代表

    苏光锋，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专

科学历，2006 年 4 月至今在本公司工作，历任公司项目部课长助理、经理。

现担任本公司项目部经理、证券事务代表。




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