证券代码：603089     证券简称：正裕工业     公告编号：2017-043


                   浙江正裕工业股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第一次会议经全体监事一致同意于 2017 年 9 月 15 日在公司二楼会

议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事张劢先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序

符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关

规定。

     二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

    会议选举张劢先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次

监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                               浙江正裕工业股份有限公司监事会

                                          2017 年 9 月 15 日

                               1